根據荷蘭財政信息和調查局（FIOD）的一份聲明，阿姆斯特丹的執法官員逮捕了一名未透露姓名的29 歲男子，他涉嫌開發以太坊混合應用Tornado Cash。 FIOD 指責嫌疑人“隱瞞犯罪資金流動並通過混合加密貨幣來促進洗錢活動”。
荷蘭執法部門將疑似Tornado Cash Dev 拘留，官員暗示未來可能被捕
四天前，美國財政部的監管機構外國資產控制辦公室(OFAC) 禁止了以太坊混合應用Tornado Cash 和44 個相關的基於以太坊的地址。現在荷蘭執法部門已經 透露 FIOD 逮捕了一名29 歲的身份不明的人，他被指控開發Tornado Cash。荷蘭當局發布的新聞稿指出，嫌疑人將被帶見法官，並進一步暗示“不排除多次逮捕”。
荷蘭調查人員表示，自2019 年以來，Tornado Cash 的營業額約為70 億美元，執法官員認為“至少價值10 億美元的犯罪來源的加密貨幣通過了混合器”。阿姆斯特丹的官員尚未披露此人的身份，但荷蘭當局強調，如果“先進技術，例如去中心化組織”涉嫌洗錢，他們將受到FIOD 的額外關注。
FIOD 新聞稿補充說：
懷疑該組織背後的人從這些交易中獲得了巨額利潤。
嫌疑人被捕是在名人除塵和Github 禁令之後
逮捕遵循 OFAC 禁令公告 這發生在8 月8 日。 “以下實體已添加到OFAC 的SDN 列表中：Tornado Cash”，OFAC 的網絡相關指定報告詳細信息。然後，一些通過Github 開發開源Tornado Cash 代碼庫的開發人員獲得了他們的帳戶 暫停，並且從軟件存儲庫中刪除了一些提交。此外，Circle 等集中式加密業務運營商凍結了據稱與OFAC 的Tornado Cash 禁令有關的地址。
在Github 暫停和資產被凍結後，一個不尋常的轉折發生在一位匿名Tornado Cash 用戶 發送小部分 以太坊 (以太坊)，也稱為除塵，對大量名人和知名公司。 Snoop Dogg、Steve Aoki、Logan Paul 和Beeple 等名人與運動鞋公司Puma 和烏克蘭捐贈地址等組織一起被掃地出門。
Puma 的一位發言人解釋說，該公司收到了大約0.075 以太幣的交易。 “Puma 與Tornado Cash 沒有業務關係，並且事先不知道付款。 此事目前正在調查中，”彪馬發言人向《華爾街日報》解釋道。
財政部官員聲稱Tornado Cash “多次未能實施有效控制”，OFAC 的Tornado Cash 新聞稿提到了Mixer Blender.io 的下架
現任財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長佈萊恩·尼爾森週一解釋說，Tornado Cash 未能遵守監管政策。
“儘管公眾另有保證，但Tornado Cash 一再未能實施有效的控制措施，旨在阻止其定期為惡意網絡行為者洗錢，並且沒有採取基本措施來解決其風險，”尼爾森 說. “[The] 財政部將繼續積極採取行動，打擊為犯罪分子和協助他們洗錢的混幣者，”財政部的調查員補充說。 美國當局還注意到攪拌機Blender.io 的下架。
雖然Tornado Cash 受到了媒體的廣泛關注，但早在5 月，Blender.io 還是第一個加密貨幣混合應用程序 由OFAC 批准. 以同樣的方式，OFAC 聲稱Blender.io 被用來定期促進犯罪交易。財政部詳細說明，朝鮮黑客集團Lazarus Group 使用混頻器混淆了從Ronin 橋黑客(Axie Infinity) 竊取的6.2 億美元加密貨幣資金。 OFAC 也將Tornado Cash 交易與Lazarus Group 相關聯。
OFAC 添加 早在4 月，SDN 列表中就有幾個加密地址。除了Tornado Cash 和Blender.io，還有一名美國公民因違反朝鮮制裁而被捕入獄。前以太坊開發商Virgil Griffith 被判犯有一項串謀違反國際緊急經濟權力法(IEEPA) 的罪名。格里菲斯在朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）舉辦的區塊鏈會議上發表講話，據稱格里菲斯在向朝鮮提供“關於使用加密貨幣和區塊鏈技術逃避制裁的技術建議”後被指控幫助敵人。
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