美國司法部(DOJ) 今天宣布，價值24 億美元的加密貨幣騙局BitConnect 的創始人Satish Kumbhani 已被起訴。
美國司法部分享的細節表明，Kumbhani 在BitConnect 的貸款計劃上誤導了投資者。 Kumbhani 與他的發起人合作，在全球推廣他的項目。他還將BitConnect 交易機器人和波動率軟件推廣為加密貨幣市場盈利的關鍵來源。
昨天，聖地亞哥的一個聯邦大陪審團指控Kumbhani，並提到該加密平台充當了龐氏騙局。美國司法部補充說，BitConnect 的創始人在近1 年後突然關閉了貸款計劃。
“犯罪，特別是涉及數字貨幣的犯罪，繼續超越國際界限，” 說 司法部刑事司助理司法部長Kenneth A. Polite Jr.。 “該部門致力於保護受害者、維護市場誠信並加強其全球合作夥伴關係，以追究從事加密欺詐的犯罪分子的責任。 我們感謝我們在世界各地的合作夥伴的持續努力。”
欺詐性加密活動
在過去的2 年中，包括詐騙、龐氏騙局和盜竊在內的非法加密交易正在增加。 2021年2月，美國當局指控一名澳大利亞男子 9000萬美元 加密對沖基金騙局。加密貨幣 騙局 也在尼日利亞飆升。為了應對這些問題，世界各地的執法機構都加大了力度。
“隨著加密貨幣越來越受歡迎並吸引全球投資者，像Kumbhani 這樣被指控的欺詐者正在利用越來越複雜的計劃來欺騙投資者，通常會竊取數百萬美元，”美國國稅局刑事調查(IRS-CI) 洛杉磯分局的負責特別探員Ryan L. Korner 說安吉利斯外地辦事處。 “但是，請不要誤會，我們的機構將繼續我們追踪金錢（無論是實物還是數字）的悠久傳統，以揭露犯罪計劃，並追究欺詐者對其非法欺騙和欺騙行為的責任。”
美國司法部(DOJ) 今天宣布，價值24 億美元的加密貨幣騙局BitConnect 的創始人Satish Kumbhani 已被起訴。
美國司法部分享的細節表明，Kumbhani 在BitConnect 的貸款計劃上誤導了投資者。 Kumbhani 與他的發起人合作，在全球推廣他的項目。他還將BitConnect 交易機器人和波動率軟件推廣為加密貨幣市場盈利的關鍵來源。
昨天，聖地亞哥的一個聯邦大陪審團指控Kumbhani，並提到該加密平台充當了龐氏騙局。美國司法部補充說，BitConnect 的創始人在近1 年後突然關閉了貸款計劃。
“犯罪，特別是涉及數字貨幣的犯罪，繼續超越國際界限，” 說 司法部刑事司助理司法部長Kenneth A. Polite Jr.。 “該部門致力於保護受害者、維護市場誠信並加強其全球合作夥伴關係，以追究從事加密欺詐的犯罪分子的責任。 我們感謝我們在世界各地的合作夥伴的持續努力。”
欺詐性加密活動
在過去的2 年中，包括詐騙、龐氏騙局和盜竊在內的非法加密交易正在增加。 2021年2月，美國當局指控一名澳大利亞男子 9000萬美元 加密對沖基金騙局。加密貨幣 騙局 在尼日利亞也同樣風起雲湧。為了應對這些問題，世界各地的執法機構都加大了力度。
“隨著加密貨幣越來越受歡迎並吸引全球投資者，像Kumbhani 這樣被指控的欺詐者正在利用越來越複雜的計劃來欺騙投資者，通常會竊取數百萬美元，”美國國稅局刑事調查(IRS-CI) 洛杉磯分局的負責特別探員Ryan L. Korner 說安吉利斯外地辦事處。 “但是，請不要誤會，我們的機構將繼續我們追踪金錢（無論是實物還是數字）的悠久傳統，以揭露犯罪計劃，並追究欺詐者對其非法欺騙和欺騙行為的責任。”