10 月11 日，美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN) 和外國資產控制辦公室(OFAC) 宣布已與加密貨幣交易所Bittrex 達成和解。該加密貨幣交易所被指控在2014 年3 月至2017 年12 月期間違反制裁和未能“實施有效的製裁合規控制”。
加密貨幣交易所Bittrex 被指控違反美國製裁，華盛頓州交易平台同意和解
總部位於華盛頓州的加密資產交易所Bittrex 已被FinCEN 和OFAC 指控“116,421 項明顯違反多項製裁計劃”。據美國財政部監管機構稱， 違規行為 來自“顯然位於烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人”的交易。美國官員表示，這些交易總計價值2.6345 億美元的加密交易，違反了美國的金融制裁。
OFAC 主管Andrea Gacki 解釋說，當虛擬資產服務提供商(VASP) 不利用嚴格的製裁合規性時，這些交易可能會威脅到整個國家。 “當虛擬貨幣公司未能實施有效的製裁合規控制，包括篩選位於受制裁司法管轄區的客戶時，它們可能成為威脅美國國家安全的非法行為者的工具，”Gacki 週二表示。
最近，今年3 月，FinCEN 發布 紅旗 關於通過加密資產逃避制裁的可能性。前一年，FinCEN 帶電 加密貨幣衍生品交易所Bitmex“故意違反銀行保密法”，並表示已對該交易所處以1億美元的罰款。美國財政部的OFAC在過去幾年也很忙 制裁加密資產 最近的監管機構 禁止 以太混合應用Tornado Cash。
2022 年7 月，《紐約時報》(NYT) 發表的一篇報導援引五名知情人士的話稱，OFAC 據稱是 調查 位於舊金山的加密貨幣交易所Kraken。 2020 年12 月30 日，OFAC 進入 與Bitgo 就違反制裁的行為達成98,830 美元的和解協議。 Bitpay 根據2022 年2 月18 日的OFAC 通知和加密支付處理器與財政部達成和解 同意 “匯出507,375 美元以解決其潛在的民事責任。”
對於2014 年至2017 年的交易，Bittrex 已同意向OFAC 和FinCEN 支付針對VASP 的費用和潛在責任的和解。 FinCEN 計劃將部分資金作為和解協議的一部分記入貸方。
“Bittrex 已同意匯出29,280,829.20 美元，因為它故意違反BSA 的AML 計劃和SAR 要求。 FinCEN 將支付24,280,829.20 美元，作為Bittrex 與OFAC 解決其潛在責任的協議的一部分，”監管機構的通知披露。
FinCEN 詳細說明，在2014 年至2017 年期間，Bittrex 的AML 計劃未能識別風險，該公司未能在三年期間提交任何可疑活動報告(SAR)。 FinCEN 的公告總結道：“Bittrex 也未能就涉及受制裁管轄區的大量交易提交SAR，包括可疑交易超出其涉及受制裁管轄區的事實。”
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