據彭博社6 月6 日報導，美國證券交易委員會(SEC) 正在調查Binance Holdings 五年前在首次代幣發行(ICO) 中推出其BNB 代幣時是否違反證券規則。
幣安是全球最大的加密貨幣交易所，BNB 是第五大加密貨幣。
BNB ICO 於2017 年7 月舉行 在幾個平台上，在所謂的ICO 繁榮時期，幣安交易所在幾天后開放。據彭博社援引未具名的知情人士的話稱，至少有一名美國居民聲稱參與了ICO，如果該機構選擇追究，這可能是SEC 案件的關鍵事實。美國證券交易委員會聲稱大多數加密貨幣都是證券，並對一些ICO 項目提起訴訟。
幣安創始人兼首席執行官趙長鵬，通常被稱為CZ，在2020 年表示 博文 BNB 白皮書的措辭在2019 年1 月進行了更改，因為“在某些地區被誤解為證券的可能性更高。” 幣安的美國分公司Binance.US 於當年晚些時候成立。
同樣在5 月6 日，路透社 發表 一份冗長的特別報告稱，幣安在2017 年至2021 年期間處理了至少23.5 億美元的黑客交易、投資欺詐和毒品銷售交易，並且在那些年裡KYC/AML 保護薄弱。
在其他案例中，路透社提到 Eterbase 的黑客攻擊，其中一些收益被朝鮮黑客組織Lazarus 通過Binance 洗錢，而Binance 與 俄語藥店Hydra.
幣安發言人對路透社的調查結果和交易所提出異議 告訴 福布斯在一份聲明中稱，該報告是“使用2019 年過時的信息和未經證實的個人證明的嚴重誤導性專欄文章”。
幣安已經是 幾項美國聯邦調查，包括另一項SEC 調查. 美國商品期貨交易委員會(CFTC) 開始調查交易所的 去年的交易行為。
Binance Markets，其英國分公司， 由金融行為監管局下令 (FCA) 在去年對其業務進行審查後停止在該縣的活動。此外，去年6 月，Binance 被勒令停止在安大略省的運營，儘管 它在加拿大省仍然活躍 直到今年三月。