在美國參議院銀行、住房和城市事務委員會的聽證會上發表講話的行業專家和立法者就該國應如何處理用於非法目的的數字資產發生了衝突。
Kuna 加密貨幣交易所創始人兼烏克蘭區塊鏈協會主席Michael Chobanian 在周四舉行的關於“了解數字資產在非法金融中的作用”的聽證會上遠程發表講話， 叫 出幣安。他聲稱加密貨幣交易所“仍在與盧布合作”，並暗示該公司不遵守目前對俄羅斯的製裁，俄羅斯自2 月24 日以來一直對烏克蘭進行軍事入侵。
在他的書面證詞中，喬巴尼安 說 庫納已停止“對俄羅斯盧布的一切支持”，以支持烏克蘭並削弱該國目前對其發動地面和空中攻擊的經濟。幣安CEO 趙長鵬此前曾表示 交易所遵守所有製裁規則，但一位發言人當時補充說，該公司不會在俄羅斯“單方面凍結數百萬無辜用戶的賬戶”。
“為了阻止俄羅斯走上正軌，並通過加密貨幣帶來一個更加民主的個人自由世界，我們呼籲包括幣安在內的全球加密貨幣交易所阻止與受制裁個人的任何互動，直到普京政權垮台和對烏克蘭，”庫納創始人說。
出席聽證會的一些立法者反對俄羅斯富人或俄羅斯總統弗拉基米爾普京持有的加密貨幣可用於規避現有製裁的想法。參議員Pat Toomey 表示，“沒有證據表明俄羅斯使用加密貨幣以任何重大方式逃避制裁”，並補充說它們的可追溯性使犯罪分子將數字資產用於任何非法交易都有風險。
聽證會上關於俄羅斯和烏克蘭的討論代表了加密貨幣使用案例的兩個可能極端。一方面，一些立法者暗示像俄羅斯這樣的國家可能會利用該技術繞過制裁，就像對委內瑞拉、伊朗和朝鮮實施的製裁一樣。另一方面，加密貨幣交易讓善良的撒瑪利亞人能夠迅速向需要糧食和軍事裝備以進行防禦的烏克蘭人民匯款——喬巴尼安說，為烏克蘭設立加密貨幣捐贈只需要“大約十分鐘”，而國家銀行烏克蘭花了大約十天的時間來安排法定轉賬。
鑑於犯罪分子似乎傾向於要求以包括比特幣在內的加密貨幣付款（比特幣) 以防止洩露敏感信息或恢復對關鍵系統的訪問。然而，根據分析公司Chainalysis 的聯合創始人兼首席戰略官Jonathan Levin 的說法，與非法活動相關的錢包地址 代表 “僅佔2021 年數字資產交易量的0.15%”，這也是歷史最高值。美國當局也能夠追踪並沒收來自 對殖民管道的勒索軟件攻擊 2021 年5 月。
“將網絡犯罪過度歸因於加密貨幣錯過了可以採取的關鍵原因和預防措施，”金融犯罪執法網絡前代理主任邁克爾莫西爾說。
立法者和行業領袖此前曾批評政府官員 沒有提供足夠的監管清晰度 在加密空間。共和黨參議員Cynthis Lummis 在12 月表示，她計劃 引入提供全面框架的立法 關於加密貨幣，包括為穩定幣提供監管明確性和指導監管機構確定哪些代幣將被歸類為不同資產類別。
懷俄明州參議員在聽證會上沒有提到她的法案，也沒有 引用 自3 月9 日以來，在美國總統喬·拜登簽署了一項將建立加密監管框架的行政命令後不久，她的社交媒體賬戶上就出現了這種情況。然而，民主黨參議員伊麗莎白沃倫週四表示，她已經提出了一項法案 本月初宣布 旨在打擊加密貨幣作為避免經濟制裁的一種方式。
“這 [best] 國會可以做的就是提供明確性，”莫西爾說。 “有很多加密公司希望確定他們遵守法律，我認為有很多爭論，特別是在SEC 和CFTC 之間，關於到底需要什麼遵守。 ”