美國主要的衍生品監管機構是對比特幣交易員進行處罰的最新機構,該交易員被南非官員指控經營一個巨大的加密龐氏騙局。
商品期貨交易委員會周四表示,Mirror Trading International 及其領導人Cornelius Johannes Steynberg 在2018 年3 月至2021 年期間從當時價值17 億美元(280 億蘭特)的比特幣投資中騙取了至少23,000 名美國人。無法立即聯繫到Steynberg 和Mirror 發表評論。
CFTC 在德克薩斯州聯邦法院提交的訴狀中表示,Mirror Trading 作為“一種國際欺詐性多層次營銷計劃”運作,從人們那裡收集資金以投資於未註冊的商品池。
CFTC 正在為投資者尋求賠償和一系列處罰,是最新一個對Mirror Trading 和Steynberg 採取法律行動的政府機構。據監管機構稱,斯泰恩伯格是南非執法部門的逃犯,在巴西被拘留。
據CFTC 稱,Steynberg 告訴參與者和潛在投資者,該公司擁有一個人工智能機器人和一個團隊,可以為礦池賬戶進行交易並賺取高額利潤。但據CFTC 稱,該公司挪用了從參與者那裡收到的近29,000 多枚比特幣。事實上,該機構的投訴稱,該公司存入了超過1,800 個比特幣進行交易,損失了大約三分之一。監管機構說,也沒有機器人。
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