美國證券交易委員會(SEC) 宣布 週四，它指控一名男子通過兩次獨立的欺詐性數字資產證券產品從數百名投資者那裡詐騙超過700 萬美元。根據向紐約東區美國地方法院提起的針對Ivars Auzins 的民事訴訟，美國證券交易委員會聲稱被告是首次代幣發行(ICO) 中未註冊要約和數字資產證券銷售的幕後推手和一個所謂的數字資產雲挖礦服務程序。
監管機構聲稱，拉脫維亞公民奧津斯涉嫌使用假名、欺詐資料和虛構實體對美國和外國投資者進行欺詐，並挪用了投資者籌集的幾乎所有資金。
SEC 提交的文件稱，從2018 年1 月到2018 年3 月，Auzins 從事欺詐性產品和未註冊數字代幣的銷售，作為Denaria ICO 的一部分，這是一個據稱是多幣種借記卡平台。他錯誤地告訴投資者，Denaria 允許用戶將他們的數字資產存儲在安全的數字錢包中，然後像任何其他信用卡公司提供的借記卡一樣使用它們。 SEC 表示，這些服務和產品是虛構的，Auzins 帶著ICO 收益逃跑了。
美國證券交易委員會的投訴提到了第二個騙局，發生在2019 年4 月至2019 年7 月之間，其中Auzins 欺詐性地提供名為“Innovamine”的雲挖礦程序的未註冊證券。該機構指控Auzins 錯誤地告訴投資者，他們可以向雲挖礦服務貢獻數字資產，然後“Innovamine”公司將進行挖礦活動，並為投資者提供每日自動支付，無論他們開采的是哪種硬幣。投訴顯示，此類承諾是虛假的，而且Auzins 挪用了幾乎所有在此次發行中籌集的資金。雖然至少有25 名美國投資者參與了Denaria 的ICO 發行，但有超過6 名美國投資者投資了Innovamine 雲挖礦服務。
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因此，SEC 的投訴指控Auzins 違反了聯邦證券法的反欺詐和註冊規定，並尋求永久禁令，包括追繳、基於行為的禁令以及民事處罰、判決前利息以及官員和導演禁止他。
美國證券交易委員會執法部門網絡部門的負責人克里斯蒂娜·利特曼(Kristina Littman) 談到了這一發展，並表示：“正如我們所聲稱的那樣，Auzins 參與了一項以有利可圖的數字資產機會為幌子欺騙散戶投資者的厚顏無恥的計劃。 我們將繼續發現並追查那些試圖在數字資產領域傷害投資者的人。”
SEC 專注於消費者保護
隨著比特幣這一旗艦加密貨幣的大幅上漲吸引了投資者，騙局在加密貨幣市場上猖獗。從10 月到3 月，比特幣價格飆升450% 至近59,000 美元，而以太坊和狗狗幣等競爭對手的硬幣也出現了令人印象深刻的上漲。然而，一個 缺乏監管 數字資產的匿名性為欺詐者創造了成熟的環境。 2020 年第四季度，消費者 丟失 近8200 萬美元的加密貨幣騙局在2021 年第一季度損失了十多倍於去年相同的六個月期間。
雖然消費者對比特幣等加密資產的興趣顯著上升，但騙子在這一領域變得更加活躍。通過使用旨在宣傳投資技巧的社交媒體，騙子利用了從小型投資者到華爾街老手的所有人。 被舉報的詐騙 包括欺騙性的商業機會和投資、誘餌和轉換計劃以及欺騙性營銷的礦機。美國證券交易委員會繼續努力追究欺詐者的責任並教育消費者有關加密貨幣的知識。