Bitmex 的創始人因“非法經營加密貨幣衍生品交易平台和違反反洗錢行為”而被勒令支付3000 萬美元。 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和Samuel Reed 必須每人支付1000 萬美元。
Bitmex 創始人被罰款3000 萬美元
商品期貨交易委員會(CFTC) 週四宣布，美國紐約南區地方法院已下令Bitmex 的創始人支付總計3000 萬美元的“非法運營加密貨幣衍生品交易平台和違反反洗錢行為”。 ”
CFTC 指出，三位Bitmex 聯合創始人是Arthur Hayes、Benjamin Delo 和Samuel Reed，他們澄清說：
這些命令要求每人支付1000 萬美元的民事罰款，並禁止Hayes、Delo 和Reed 進一步違反《商品交易法》(CEA) 和CFTC 規定。
這些命令源於2020 年10 月對Bitmex 及其三位創始人提起的CFTC 投訴。
CFTC 於2021 年8 月解決了針對Bitmex 的訴訟，該訴訟“包括1 億美元的民事罰款和針對未來違反CEA 和CFTC 規定的禁令”，衍生品監管機構詳細說明。
CFTC 指出，紐約南區美國檢察官辦公室還“起訴Hayes、Delo、Reed 和其他人，罪名是故意導致Bitmex 違反《銀行保密法》並串謀犯下同樣的罪行”，並詳細說明：
海耶斯、德洛和里德已經認罪，以計算對他們的一項起訴。
衍生品監管機構補充說，這三人計劃在未來幾週內被判刑。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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