這對夫婦被指控試圖清洗在2016 年對Bitfinex 貨幣交易所的黑客攻擊中被盜的價值數十億美元的比特幣。
華盛頓的一名法官停止了對兩名被控試圖清洗2016 年Bitfinex 貨幣交易所被盜的價值數十億美元的比特幣的人保釋的決定。
週二晚些時候，法官批准了美國政府的一項緊急請求，在審查保釋決定期間，繼續將Ilya Lichtenstein 和Heather Morgan 關押在監獄中。檢察官在提交的文件中說：“被告是老練的網絡罪犯和洗錢者，他們存在嚴重的逃跑風險。” 政府表示，雖然大部分被盜資金已被沒收，但政府認為這對夫婦控制的其他幾個虛擬貨幣地址持有約7,506 個比特幣，價值超過3.28 億美元。
Lichtenstein 和Morgan 在紐約上午7 點被捕後，週二晚上在曼哈頓下城被一名法官准予保釋。他們在華盛頓面臨審判。美國政府表示，它從這對已婚夫婦手中查獲了價值約36 億美元的加密貨幣，這是有史以來最大的金融查獲。據稱，兩人合謀清洗了119,754 枚比特幣，目前價值約45 億美元，在黑客入侵Bitfinex 系統後被盜。
美國地方法官Debra C. Freeman 為Lichtenstein 設定了500 萬美元的保釋金，為Morgan 設定了300 萬美元的保釋金。這兩份債券都由他們父母的家擔保。但檢察官要求華盛頓的一名法官緊急推遲，以便該法院考慮是否應該釋放列支敦士登和摩根。週二晚上，首席法官Beryl Howell 同意政府的一頁命令。
政府最初要求紐約的法官不允許他們被保釋。一名檢察官在法庭上告訴法官，每個被告都面臨著20 年監禁的可能性，因此他們有逃跑的動力。當法官表示她將設定一筆保證金時，政府要求將其定為1 億美元，一位辯護律師稱這一數額“可笑”。
34 歲的Lichtenstein 擁有美國和俄羅斯雙重國籍。他在法庭上穿著牛仔褲和灰色襯衫，棕色的頭髮略顯凌亂，大腹便便。 31 歲的摩根身穿白色連帽運動衫出庭，長發垂下。根據法庭的要求，他們都戴著口罩，房間裡的其他人也一樣。
當她宣讀他們的權利時，他們看著地方法官。在初次露面時，他們倆都沒有公開講話。他們的律師——他們聘請了單獨的律師——在法庭上進行了談話。
檢察官在法庭上說，摩根出生在俄勒岡州，在加利福尼亞長大，與外國有聯繫。據她的社交媒體報導，她住在香港和埃及，正在學習俄語。據政府稱，她是一名記者和經濟學家，經常出國工作。她的父親是一位退休的美國政府生物學家，她的母親是一名圖書管理員。摩根的父母週二在法庭上。
列支敦士登6 歲時移居美國，以逃避宗教起訴。他在芝加哥郊區長大，他的母親是西北大學的一名生物化學家。他的父親在庫克縣工作。他的父母也願意把他們的家作為債券。
政府表示，他們自2015 年以來一直是情侶。
Lichtenstein 的律師告訴紐約法官，儘管他的當事人在11 月接到一家互聯網服務提供商的通知後，幾個月來完全了解調查，但並沒有逃跑。他的律師還表示，沒有證據證明對摩根不利。
但檢察官認為他們不應該被釋放，並指出被告在犯罪中使用了虛假身份。政府聲稱，Lichtenstein 有一個名為“personas”的文件夾，計算機上有一個名為“Passport_ideas”的文件，其中包含虛假身份證明和護照的鏈接。檢察官說，在他們的公寓搜查時，在床下發現了一個標有“燃燒電話”的塑料袋。
被告的律師阿尼魯德·班薩爾（Anirudh Bansal）拒絕在曼哈頓法庭外對此案發表評論。