一群美國政府高級律師將執法和起訴犯下加密相關犯罪的個人和公司列為優先事項。
美國司法部(DoJ)、證券交易委員會(SEC) 和商品期貨交易委員會(CFTC) 的執法官員在美國律師協會年度白人問題研究所的小組討論中談到了他們的機構將採取的方向10 月27 日在邁阿密的領犯罪。
根據該事件的報告，除了企業參與者之外，立法者還密切關注個人。 法律360. 美國司法部刑事司首席副助理檢察長尼古拉斯·麥奎德(Nicholas McQuaid) 表示，起訴白領案件中的個人是重中之重。
他補充說，該部門正在擴大在與加密貨幣相關的情況下使用基於數據的調查。美國司法部正在FBI 內組建一個專門小組，與其欺詐部門合作，協助調查和起訴。
SEC 執法主管Gurbir Grewal 評論說，該機構加強了對未註冊和欺詐性首次代幣發行(ICO)、未註冊加密貨幣交易所以及加密貨幣借貸和獎勵計劃的審查。他表示“我們將確保這些球員和演員遵守規則”，然後補充道：
“這就是為什麼我們將認真審視審計師和審計公司、律師和承銷商等守門人。”
九月初， 美國證券交易委員會威脅要對Coinbase 採取法律行動 其穩定幣收益計劃Lend。此後，Coinbase 取消了推出該服務的計劃。
美國證券交易委員會還在9 月份發出傳票，針對Terraform Labs 首席執行官Do Kwon。作為韓國居民，Kwon 以監管機構沒有管轄權為由提出異議。
2020 年10 月，美國司法部對四名BitMEX 高管提起刑事指控，指控他們非法經營衍生品交易所 審判定於2022年3月.
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CFTC 代理執法總監文森特·麥格(Vincent McGonagle) 表示，他也擔心數字資產和去中心化金融(DeFi) 領域。他確實指出，加密資產空間可能不是非法活動的唯一組成部分，因為可能涉及其他因素，例如外匯：
“在數字資產領域，我們對實體以保證金或融資方式提供數字資產、比特幣或其他資產的行為採取了多項行動。”
政府機構顯然正在加大針對加密公司和個人的活動。
8 月中旬，立法者敦促SEC 和CFTC 成立一個加密資產聯合工作組，以便他們能夠制定出如何“有效地合作使用現有管轄權”。 9 月下旬， CFTC 向12 家紐約加密期權公司收取費用 因為註冊失敗。
10 月18 日，紐約總檢察長辦公室 命令加密借貸公司停止活動. 攝氏加密借貸平台表示，它不是兩者之一，而是與紐約監管機構合作。