美國司法部表示，一名加利福尼亞男子因“經營無牌業務，交易至少1300 萬美元的比特幣和現金，通常是為毒販提供”而被判入獄三年。他同意沒收各種資產，包括扣押的加密貨幣。
比特幣交易運營商被判3 年監禁
美國司法部(DOJ) 週四宣布，加利福尼亞州男子Hugo Sergio Mejia 因“經營無牌業務，交易至少1300 萬美元的比特幣和現金，通常用於販毒者而被判入獄36 個月”。
聖貝納迪諾縣50 歲男子 懇求 7 月1 日，美國司法部詳細說明了“一項經營無牌匯款業務和一項洗錢罪”的罪名。
從2018 年5 月到2020 年9 月，Mejia 經營著一項將比特幣轉換為現金的加密貨幣交易業務，反之亦然。他為這些交易收取佣金，但從未在金融犯罪執法網絡(FinCEN) 上註冊過他的業務。此外，他還成立了公司來掩蓋他的真實活動，包括Worldwide Secure Communications LLC、World Secure Data 和The HODL Group LLC，司法部詳細說明：
在近2.5 年的時間裡，根據認罪協議，Mejia 至少交換了1300 萬美元。
美國司法部稱，Mejia 在2009 年5 月至2020 年3 月期間多次會見了一位與執法部門合作的客戶，“將比特幣兌換成數万美元的現金”。
在2020 年3 月以82,150 美元現金加費用交換14.273 個比特幣時，與執法部門合作的客戶告訴Mejia，“他的主要客戶是澳大利亞的甲基苯丙胺買家，他每四到六週購買一次甲基苯丙胺並在澳大利亞出售比美國平均價格高出五倍，”司法部解釋說。
司法部指出，“Mejia 和與執法部門合作的客戶進行了五次比特幣現金交易，累計超過250,000 美元，”並補充說：
作為與政府認罪協議的一部分，Mejia 同意沒收從非法行為中獲得的所有資產，包括從聖安娜和安大略省的住宅中查獲的233,987 美元現金、銀幣和銀條，以及大約95,587 美元的各種加密貨幣。
你覺得美嘉應該坐牢3年嗎？請在下面的評論部分告訴我們。
圖片來源：Shutterstock、Pixabay、維基共享資源
免責聲明: 本文僅供參考。它不是購買或出售的直接要約或要約邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文中提及的任何內容、商品或服務而造成或聲稱造成的任何損害或損失，公司或作者均不直接或間接負責。