價值34 億美元的加密龐氏騙局Bitconnect 的創始人已在美國受到指控。 “如果所有罪名成立，他將面臨最高70 年的監禁，”美國司法部表示。
Bitconnect創始人可能入獄70年
美國司法部（DOJ）週五宣布，全球加密欺詐計劃Bitconnect 的創始人已被起訴。
“Bitconnect 是一個涉嫌欺詐的加密貨幣投資平台，市值達到34 億美元的峰值，”美國司法部描述並補充說：
聯邦大陪審團今天返回了一份起訴書，指控印度公民和居民Satishkumar Kurjibhai Kumbhani 因涉嫌參與涉及他創立的加密貨幣公司Bitconnect 的大規模犯罪陰謀而犯下多項罪行。
這位來自印度赫馬爾的36 歲男子誤導投資者，該計劃的“貸款計劃”能夠使用“Bitconnect Trading Bot”和“Volatility Software”“產生可觀的利潤並保證回報”，司法部詳細說明。
但是，司法部指出：
Bitconnect 通過向較早的Bitconnect 投資者支付後來投資者的錢來作為龐氏騙局運作。 Kumbhani 和他的同謀總共從投資者那裡獲得了大約24 億美元。
起訴書進一步稱，Kumbhani 在大約一年後突然關閉了貸款計劃。美國司法部解釋說，然後他“指示他的發起人網絡以欺詐方式操縱和支撐BitConnect 的數字貨幣的價格，這種商品被稱為Bitconnect Coin (BCC)”。
“Kumbhani 被控共謀實施電匯欺詐、電匯欺詐、共謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務以及共謀實施國際洗錢，”司法部描述並補充說：
如果所有罪名成立，他將面臨最高70 年的監禁。
去年11 月，司法部宣布 銷售 從Bitconnect 計劃中查獲的價值5600 萬美元的加密貨幣。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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