美國司法部(DOJ) 已對一名據稱使用加密貨幣規避美國製裁的美國人提起第一次刑事訴訟。 “支付平台宣傳其服務旨在逃避美國的製裁，包括通過據稱無法追踪的虛擬貨幣交易。”
DOJ 在加密貨幣制裁規避案中向美國公民收費
根據司法意見，美國司法部已對一名美國公民提起第一次刑事訴訟，該公民據稱試圖使用加密貨幣逃避美國製裁 文檔 美國地方法官Zia M. Faruqui 於週五提起訴訟。案子仍然是密封的。
Faruqui 法官解釋了為什麼他批准了司法部對美國公民的刑事訴訟，該美國公民被指控將價值超過1000 萬美元的比特幣轉移到一個受到全面製裁的國家的加密貨幣交易所。目前對古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞以及克里米亞、頓涅茨克和盧甘斯克地區實施全面製裁。
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已對違反制裁法的加密貨幣交易平台處以罰款。然而，法官解釋說：
司法部可以並且將會對未能遵守OFAC 法規（包括關於虛擬貨幣的法規）的個人和實體進行刑事起訴。
美國司法部指控被告是一名美國公民，他使用美國的一個IP 地址“密謀在一個受到全面製裁的國家運營在線支付和匯款平台”。司法部指出：
該支付平台宣傳其服務旨在逃避美國的製裁，包括通過據稱無法追踪的虛擬貨幣交易。
被告還在美國的加密貨幣交易所開設了一個賬戶來買賣比特幣。被告隨後使用該加密貨幣交易所賬戶傳輸了價值超過1000 萬美元的 比特幣 在美國和受制裁國家之間為平台的客戶提供服務。美國司法部詳細說明，被告這樣做是為了違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並欺騙美國。
法官進一步指出：“問題不再是虛擬貨幣是否會繼續存在……而是法定貨幣監管是否會跟上區塊鏈上無摩擦和透明支付的步伐。”
你怎麼看這個案子？在下面的評論部分讓我們知道。
圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
免責聲明: 本文僅供參考。它不是直接要約或要約的購買或出售邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文提及的任何內容、商品或服務而造成或據稱造成或與之相關的任何損害或損失，本公司和作者均不直接或間接負責。