美國司法部查獲了價值超過33.6 億美元的與絲綢之路有關的比特幣，自2012 年以來一直失踪。 發布 來自司法部。
從絲綢之路竊取51,680.32473733 BTC 的剝削者James Zhong 承認犯有電匯欺詐罪，以從暗網市場竊取比特幣。
“詹姆斯·鐘十多年前從絲綢之路偷走了大約50,000 個比特幣，他犯了電匯欺詐罪，”美國檢察官達米安·威廉姆斯說。 “近十年來，這一大塊丟失的比特幣的下落已經膨脹成一個超過33 億美元的謎團。”
從2011 年到2013 年，絲綢之路成為用戶匿名獲取毒品以及其他不易通過受監管市場獲得的物品的市場。 2015年，絲綢之路創始人羅斯·烏布利希被捕並被判處無期徒刑。
“由於最先進的加密貨幣追踪和良好的老式警察工作，執法部門找到並追回了這一令人印象深刻的犯罪收益緩存，”威廉姆斯繼續說道。 “這個案例表明，我們不會停止追踪這筆錢，無論多麼巧妙地隱藏，甚至是爆米花罐底部的電路板。”
2012 年9 月，鐘通過創建至少9 個虛假賬戶成功實施了一次電匯欺詐企圖，這些賬戶同時啟動了絲綢之路提款流程，快速連續創建了140 多筆交易。比特幣被分散到多個賬戶中，然後轉移到多個地址或比特幣錢包。
最初，Zhong 會存入200 到2,000 BTC 來開設一個賬戶，並且在瞬間他會觸髮用於為賬戶注資的BTC 金額的快速提款，但他會啟動多次提款，系統無法跟踪如何許多提款已付清。
2021 年11 月9 日，IRS-CI 特工在地下保險箱中查獲了大約53,500 比特幣犯罪收益(a) 中的“50,491.06251844 比特幣； (b) 在一個單板計算機上，該計算機被淹沒在存儲在浴室壁櫥中的爆米花罐中的毯子下。 此外，執法部門還追回了661,900 美元現金、25 枚Casascius 硬幣（實物比特幣），價值約為174 比特幣、11.1160005300044 額外比特幣、四根一盎司銀色條、三條一盎司金色條、四個10 -盎司銀色條和一枚金色硬幣。”
鐘將於2023 年2 月22 日下午3:00 由Gardephe 法官宣判