美國司法部最近提起訴訟，要求追回2020 年美國執法部門針對的比特幣混合服務運營商拉里·哈蒙(Larry Harmon) 追回的6000 萬美元。據美國當局稱，哈蒙經營著一家未經許可的匯款業務.
違反銀行保密法
據報導，美國司法部（DOJ）正在起訴加密混合器Helix 的創始人拉里·哈蒙（Larry Harmon），以追回監管機構對他處以的6000 萬美元罰款。據路透社報導 報告罰款, 這是 2020年實施，源於哈蒙涉嫌違反美國聯邦銀行保密法。
根據金融犯罪執法網絡(FinCEN) 的說法，Harmon 經營著一家未經許可的匯款業務。據美國監管機構稱，該業務使用戶能夠匿名發送虛擬貨幣。據報導，哈蒙在2021 年對一項共謀洗錢指控認罪，並表示他將與聯邦當局合作。
然而，根據Helix 創始人的說法 駁回動議 哈蒙於2021 年向美國地方法院提起訴訟，聲稱他“從未打算違法”。他堅稱，如果他在2014 年（當他開始Helix 的運營時）就知道“操作比特幣不倒翁是非法的，他永遠不會這樣做。”
此外，Helix 混合器採用了“雙盲系統,”這意味著哈蒙不知道有多少 比特幣 通過混合平台發送。根據報導，Harmon 的律師和FinCEN 的代表都沒有回應媒體關於DOJ 起訴決定的詢問。
關於針對哈蒙的刑事案件，報告稱，Helix 創始人已同意支付311,000 美元作為 歸還. 該報告補充說，哈蒙的判決已被推遲，等待他與美國政府的合作。
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