美國司法部（DOJ）週二發布了一份與數字資產相關的國際執法報告。這是喬·拜登總統3 月9 日執行的約十份報告中的第一份 命令 “確保負責任地開發數字資產。”
這份題為“如何加強國際執法合作以偵查、調查和起訴與數字資產相關的犯罪活動”的報告是 書面 與國務院、財政部和國土安全部以及證券交易委員會(SEC) 和商品期貨交易委員會(CFTC) 的合作。
報告稱，由於與數字資產交易的性質相關的獨特執法挑戰，例如匿名性和即時跨境能力，各國處理犯罪活動的能力不同。它將洗錢、勒索軟件活動、網絡犯罪、欺詐、盜竊、恐怖主義融資和逃避制裁列為相關犯罪活動。
反洗錢/打擊資助恐怖主義(AML/CFT) 執法薄弱、立法框架有限以及面對不斷變化的威脅形勢缺乏專業知識，這些也是有效打擊跨國犯罪努力的障礙。
報告指出，信息共享是國際執法工作的一個關鍵組成部分，但美國機構之間的有效信息共享對於國際努力取得成功是必要的，而且整體政府的方法可以提高整體執法效率。美國已簽署多項協議和組織，例如金融行動特別工作組(FATF) 和國際證券委員會組織(IOSCO)，以改善信息共享。
該報告的建議主要是為了更多相同的合作和信息共享。它在尋址中特別詳細 需要加強AML/CFT 監管. 報告指出，犯罪分子能夠利用司法套利。
“鼓勵合作夥伴審查和權衡與允許某些虛擬資產企業在其境內運營相關的聲譽和國家安全風險以及政策影響。”
許多美國機構都有國際培訓和外展工作，有助於國際打擊犯罪。