曼哈頓地區檢察官辦公室破獲了一項“現金到比特幣”的洗錢計劃。一名居住在紐約的人被指控經營他在社交媒體上公開宣傳的加密騙局，向他的客戶吹噓他可以幫助他們“完全遠離雷達”。根據公告，該人、前黨組織者和高盛投資銀行家用比特幣和現金洗錢了270 萬美元（約合205 萬盧比），以幫助各種客戶隱瞞通過涉嫌非法行為獲得的資金。
據彭博社報導 報告，一名名叫托馬斯·斯皮克的42 歲男子與他的同夥一起被起訴，罪名是利用比特幣協助各種非法活動，包括暗網毒品交易。根據投訴，Spieker 於2014 年開始在谷歌搜索關鍵詞“比特幣洗錢”，並在Facebook 上發布了一篇帖子，向那些希望完全不被發現的人提供服務，因為他們知道他們正在從事被法律視為非法的行為.
這 曼哈頓DA 指控 在2018 年1 月至2021 年8 月期間，斯皮克在他的同伙的幫助下將超過230 萬美元（約合1.75 億盧比）轉換為比特幣，另外還有超過38 萬美元（約合3 千萬盧比）在 比特幣 通過“一組輪換的同夥”兌換成美元，他們開設了銀行和加密貨幣兌換賬戶，以實現“犯罪所得”的洗錢。
“據稱，這個龐大的國際洗錢網絡幫助毒販、有組織的犯罪團伙和詐騙者隱藏他們的犯罪活動並將其收益轉移到全球，”DA Alvin Bragg 在公告中說。 “這個案件向我們展示了多麼新像加密貨幣這樣的技術可以成為可以輕鬆跨越全球的廣泛犯罪活動的關鍵驅動因素。”
斯皮克現在面臨多項無證匯款和洗錢罪名，他的一名同夥被指控為無證匯款。檢察官還調查了Spieker 的許多客戶，他們面臨在暗網上經營非法毒品市場和身份盜竊計劃的指控。
與此同時，斯皮克的 領英個人資料 列出了他最近在一家人才機構擔任合夥人以及派對製作公司“S!ck Productions”的創始人的工作。在他職業生涯的早期，他在公司擔任了兩年多的股票衍生品專家。 高盛.
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