根據美國司法部(DOJ) 的新聞稿，BitMEX 的聯合創始人塞繆爾·里德(Samuel Reed) 承認違反了《銀行保密法》。這是在其他創始人Benjamin Delo 和Arthur Hayes 做了同樣的事情之後的幾週。
美國檢察官Damian Williams 表示，該辦公室將不允許加密貨幣交易所作為影子金融系統進行運作，使犯罪分子能夠輕鬆轉移其非法收益。該辦公室將加大力度調查和起訴在該國開展業務時未遵循正確程序的此類組織的經營者。
BitMEX 聯合創始人未能通過反洗錢法
Red 和他的聯合創始人Delo 和Hayes 被指控故意未能遵守法律規定的反洗錢協議。其中包括驗證客戶的身份，以防止任何非法資金流動。結果，他們的平台成為網絡犯罪分子和其他參與非法業務的人的洗錢中心。
此外，司法部表示，Reed 和其他被告聲稱BitMEX 確實向美國客戶提供服務。但實際上，美國有很多客戶在該平台上註冊並一直在做生意。據稱，該加密貨幣交易所於2015 年9 月從美國撤出其服務。但在BitMEX 被指控撤出後，該交易所故意繼續向美國客戶提供其平台。
里德面臨5年監禁
美國司法部表示，除了Reed 故意允許美國客戶訪問其平台外，它還因美國交易而剝奪了BitMEX 的可觀利潤。美國司法部稱，違反《銀行保密法》的最高刑期為五年。此外，里德已同意為該行為支付1000 萬美元的罰款。
Reed 成立於2014 年，致力於促進加密貨幣和相關衍生產品的交易。
2021 年，BitMEX 同意以1 億美元與FinCEN 和SFTC 達成和解。加密貨幣交易所還對其用戶提出了KYC 要求，以避免進一步的製裁。
您的資金處於危險之中。
閱讀更多：