美國司法部表示，一名加州男子因“經營無牌業務，交易至少1300 萬美元的比特幣和現金，通常用於毒販”而被判處三年監禁。他同意沒收各種資產，包括扣押的加密貨幣。
比特幣交易運營商被判入獄3年
美國司法部(DOJ) 週四宣布，加州男子Hugo Sergio Mejia 因“經營無牌業務，交易至少1300 萬美元的比特幣和現金，通常用於毒販”而被判處36 個月監禁。
聖貝納迪諾縣50 歲男子 懇求 7月1日，美國司法部詳述了“無牌匯款業務和洗錢罪”的指控。
從2018 年5 月到2020 年9 月，Mejia 經營了一項加密貨幣交易業務，將比特幣轉換為現金，反之亦然。他為這些交易收取佣金，但從未在金融犯罪執法網絡(FinCEN) 上註冊過他的業務。此外，他還成立了公司來掩蓋他的真實活動，包括Worldwide Secure Communications LLC、World Secure Data 和The HODL Group LLC。司法部詳細解釋：
在過去的2.5 年裡，根據認罪協議，Mejia 至少交換了1300 萬美元。
根據美國司法部的說法，Mejia 會見了一位客戶，該客戶在2009 年5 月至2020 年3 月期間多次與執法部門合作，以“將比特幣轉換為數万美元的現金”。
2020 年3 月，一位與執法部門合作的客戶在以82,150 美元現金加費用交換14.273 比特幣時，告訴Mejia，“他的主要客戶是澳大利亞的甲基苯丙胺買家。 在澳大利亞出售的甲基苯丙胺價格是美國平均價格的五倍，”司法部解釋說。
司法部指出，“Mejia 已與與執法機構合作的客戶進行了五次比特幣現金交易，累計交易總額超過25 萬美元，”並補充說：
作為與政府認罪協議的一部分，Mejia 同意沒收從非法活動中獲得的所有資產，包括從聖安娜和安大略省的住宅中繳獲的233,987 美元現金、銀幣和銀條，以及約95,587 美元的各種加密貨幣。
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