一家名為Gain Bitcoin 的印度公司被指控進行了該國最大的騙局之一。早在2022 年3 月，當局就關閉了這項涉嫌從100,000 名受害者那裡竊取38 億美元或80,000 美元的非法行動。這個數字更大，根據最近的 報告.
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地方當局記錄了Gain Bitcoin 或GainBitcoin 受害者提交的40 多份報告。該騙局從全國范圍內偷走了人們的錢。新的估計聲稱，非法操作可能已經騙取了多達600,000 比特幣的受害者。
騙局的總價值與比特幣的價格有關。自2021 年以來，市值排名第一的加密貨幣市值已縮水60% 以上，目前交易價格為20,500 美元，僅在過去一周就下跌了31%。
GainBitcoin 的主要嫌疑人之一，Amit Bhardwaj 是該行動的據稱領導人。然而，這名嫌疑人死於心臟驟停。
他的兄弟Ajay Bhardwaj 是Amit 死後的主要嫌疑人。地方當局試圖讓Ajay 將私鑰和密碼交給可能持有被盜資金的加密錢包。
在2022 年3 月舉行的審判中，阿傑拒絕與當局合作。他的法律代表辯稱，活著的Bhardwaj 缺乏操作加密錢包的技能。
據新聞媒體報導，當地警察執法機構記錄了來自潛在受害者的60,000 多個ID 和電子郵件地址。這些人被非法經營所吸引是因為它的產量。客戶被承諾每月支付10% 的無風險BTC 存款。
報告稱，那些同意借出BTC 的人會因為承擔更多風險而獲得更大的月供。最終，正如這些投資經常發生的那樣，無風險選擇是最昂貴的。
基於比特幣的龐氏騙局震驚了印度
當地報導稱，Ajay Bhardwaj 仍然是主要嫌疑人。其他嫌疑人包括Magender Bhardwaj 和Vivek Bhardwaj，他們可能與已故的主要嫌疑人有關。該報告援引印度執法局(ED) 的一位發言人的話：
迄今為止進行的調查顯示，Amit Bhardwaj（於今年1 月去世）在請願人Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 等多級營銷代理人和同事的縱容下，已經收集了80,000 個比特幣作為犯罪所得。
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ED 尚未追踪與該騙局相關的所有加密錢包。從這個意義上說，他們繼續進行突襲並執行其他行動以推進案件，這導致他們沒收了硬件以及與GainBitcoin 相關的其他證據。