週二，美國司法部(DOJ) 逮捕了兩個人，他們被指控“涉嫌共謀洗錢” 2016 年從Bitfinex 竊取的94,636 個比特幣。有趣的是，這兩名嫌疑人都是科技行業的知名人士，如Ilya Lichtenstein Mixrank 的聯合創始人，Y-Combinator 支持的初創公司，Heather Morgan 是福布斯的作家。
來自2016 年Bitfinex 黑客的無數神秘比特幣轉移
美國政府 宣布 美國司法部沒收了在2016 年8 月Bitfinex 黑客攻擊中被盜的94,636 個比特幣，這是“迄今為止最大的加密貨幣沒收”。 2016 年8 月2 日，一名黑客成功入侵Bitfinex 並竊取了120,000 比特幣（比特幣）。違規24 小時後，比特幣價格震盪 美元價值下跌22% 在善後過程中。起初，Bitfinex 談到用 保釋理髮計劃，這意味著交易者只會得到一小部分損失。
兩週後120,000 比特幣 被盜，Bitfinex 給加密社區一個 調查更新. Bitfinex 沒有遵循理髮計劃，而是引入了“恢復權代幣”，以彌補損失資金的客戶。硬幣被稱為 BFX 代幣 到2017 年4 月3 日，美國東部時間晚上8 點（美國東部標準時間下午4 點），加密貨幣交易所 透露 它已全額償還債務。然而，在這個時間點之後，人們不再談論Bitfinex 被盜的比特幣，而是監控了持有比特幣的地址。
2019年6月，盜賊移動170 比特幣 接著 2019 年8 月300 BTC. 2020 年5 月21 日，來自Bitfinex 黑客的30 個硬幣 開始搬家，並且已經 轉移 再次到另一個未知地址。 2020 年6 月11 日，黑客 移動被盜的Bitfinex 硬幣， 因為他們將416 個比特幣轉移到了一個未知地址。大約一周後，盜賊 移動了2,500 個比特幣 2020 年10 月，黑客 轉賬2,034 BTC 到未知的錢包。
5,045 比特幣 於2020 年12 月1 日被黑客轉移，然後在2021 年4 月14 日，成千上萬被盜的Bitfinex 比特幣被轉移，並且 被區塊鏈解析器捕獲. 但是 最不尋常的舉動 其中都發生在2022 年2 月1 日，當時94,643.29 個比特幣被合併到一個地址中，沒有使用任何隱私保護策略。 2 月1 日轉移的比特幣佔119,756 比特幣的79.03% 比特幣 2016 年8 月2 日被盜。
伊利亞·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根(Heather Morgan)：被指控從Bitfinex 竊取數十億比特幣的二人組
在奇數轉移之後，司法部 宣布 2022 年2 月8 日，它沒收了大約94,636 個比特幣並逮捕了兩個人。被指控的Bitfinex 比特幣洗錢者是 伊利亞·利希滕斯坦，34 歲，他的妻子，31 歲的希瑟摩根。這兩名被指控的比特幣洗錢者在科技界都很有名，並沒有隱藏他們在網上的存在。 Lichtenstein 是Mixrank 的聯合創始人兼首席執行官，Mixrank 本質上是一個與銷售代表合作的客戶發現平台。 Mixrank 和Lichtenstein 設法 籌集150 萬美元 來自馬克庫班和其他投資者。
列支敦士登公開露面沒有問題， 在採訪中發言 關於他的創業。列支敦士登的妻子 希瑟·瑞安農·摩根 也不害羞，是福布斯的撰稿人，並寫道 文章 關於網絡犯罪分子之類的事情。摩根在Instagram 上有近5,000 名粉絲，她認為自己是一名街頭說唱歌手，被稱為“Razzlekhan”。在表演和扮演她的另一個自我Razzlekhan 時，她還稱自己為“華爾街的鱷魚”，這位音樂家發表了一篇 專用網站.
“就像她無畏的創業精神和黑客思維一樣，Razz 無恥地探索藝術的新領域，”門戶網站razzlekhan.com 說。事實上，互聯網上到處都是關於Lichtenstein 和Morgan 的鏈接，因為他們都有很多創業精神。摩根的Linkedin 個人資料顯示，她是“連續創業者、SaaS 投資者和超現實主義者”。 Lichtenstein 在威斯康星大學學習心理學並從事過許多營銷工作。在他年輕時住在那里後，他還擁有美國和俄羅斯雙重國籍。在Lichtenstein 在Mixrank 的職業生涯之後，他 據稱工作 對於“隱形安全初創公司”。這對二人的婚姻也是最近才結婚的，摩根和列支敦士登於2021 年11 月結婚。
除了為一家“隱形安全初創公司”工作外，Lichtenstein 還是一家天使投資人 需求路徑. 據該網站稱，Demandpath 是“一家投資於下一代有前途技術的精品微型基金”。當二人在曼哈頓被捕時，美國司法部表示，“由於執法部門的細緻工作，該部門再次展示了無論採取何種形式，它都能以及將如何追踪資金。” 不過，美國司法部並未透露這對夫婦最初是如何獲得這筆資金的。
美國政府也沒有詳細說明被扣押的比特幣會發生什麼（比特幣)，但假設硬幣將像之前的沒收一樣被拍賣。雖然目前沒有人知道Lichtenstein 和Morgan 是如何第一次參與Bitfinex 黑客比特幣的，但公眾很清楚這兩人並沒有隱瞞或試圖保密。這對夫婦於2021 年11 月結婚， 爆料 他們將在婚禮前的夏天舉行婚禮。
“[Heather Morgan is my] 最好的朋友和我夢寐以求的女人，”利希滕斯坦當時說。
目前，這對夫婦仍在監獄中，因為法庭檢察官稱這對夫婦“存在逃跑的嚴重風險”。這 法院檢察官的文件 聲稱Lichtenstein 和Morgan 可能仍擁有7,506 個非法獲得的比特幣（比特幣）。如果屬實，那將留下3.338 億美元，使用當前 比特幣 匯率由兩人支配。
“調查還顯示，Lichtenstein 和他的妻子Morgan 對存儲在錢包1CGA4 中的部分被盜資金進行了極其複雜的洗錢活動，”文件詳細說明。 “具體而言，從2017 年1 月或前後開始，一部分被盜 比特幣 在跨多個賬戶和平台的一系列小而復雜的交易中從錢包1CGA4 中移除。 ” 主持此案的華盛頓法官 停止 在檢察官提出飛行風險問題後，這對夫婦有機會獲得保釋。
你如何看待這對被指控清洗被司法部扣押的94,636 比特幣的夫婦？在下面的評論部分讓我們知道您對此主題的看法。
圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
免責聲明: 本文僅供參考。它不是直接要約或要約的購買或出售邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文提及的任何內容、商品或服務而造成或據稱造成或與之相關的任何損害或損失，本公司和作者均不直接或間接負責。