2011 年，記者和科技企業家馬克霍普金斯與一位老朋友共進晚餐，他提出通過向霍普金斯發送一些新鑄造的比特幣來支付他一半的餐費，這些比特幣是朋友在他的筆記本電腦上自己開采的。在最近接受比特幣雜誌的電話採訪中，霍普金斯打趣說他以前從未聽說過世界上第一個點對點加密貨幣，但“我自己就是一個好書呆子”，他隨身攜帶筆記本電腦並下載了所需的硬件以接受報價（大約半個比特幣來支付咖啡館的一頓飯——“13 或14 美元”的神奇互聯網貨幣——如果你想知道的話）。
該交易開始了霍普金斯大學長達數年的比特幣兔子洞之旅，推出了一條“OG”路徑，其中包括採用在線教學角色 比特幣博士成為副總裁 Geosyn礦業 （總部位於德克薩斯州沃思堡）並將他多年來親自開采的比特幣出售給感興趣的各方，親自換取現金或通過完全公開的銀行電匯。
霍普金斯說，他出售比特幣的興趣“主要是為了結識人”，以建立社交網絡，除了最大的交易，他很少為獲利而煩惱，而是專注於將高淨值買家轉變為長期客戶。營銷公司。
霍普金斯指出，當時“根本沒有關於比特幣銷售的聯邦指導”，因此他經常向德克薩斯州的立法者尋求建議，後者向他保證（並於2017 年發布） 備忘錄1037 聲明）他們不需要許可證或監管該州的比特幣銷售。事實上，他們鼓勵霍普金斯和其他人“為德克薩斯州帶來創新”，霍普金斯說。
然而在9 月5 日，霍普金斯 宣布 通過他的推特賬戶，他將向博蒙特聯邦懲教所報告“幾年前出售#Bitcoin 的罪行”。
“彩票騙局中的主銷”
這次逮捕引發了人們對霍普金斯到底犯了什麼罪的質疑，尤其是如果他從德克薩斯州的立法者那裡獲得了他在法律範圍內運作的保證。
2019 年，美國財政部聯邦局金融犯罪執法網絡(FinCEN) 發布 18 南加州大學1960，這要求那些希望向公眾出售比特幣和其他加密貨幣的人必須獲得現在眾所周知的“貨幣傳輸商許可證”，如果沒有獲得許可證就出售比特幣，建議處以最高五年的監禁。這是霍普金斯說他現在正在服刑的罪行，但出售比特幣並不是最初引起聯邦執法部門注意的活動。
霍普金斯報告說，他過去的一位客戶因涉嫌參與尼日利亞彩票騙局而受到觀察。買家最初告訴霍普金斯，她購買比特幣是“為了她丈夫的電子維修業務”（他當時相信她），儘管她後來告訴調查人員，她自己是“被尼日利亞人釣到的”，霍普金斯說。
霍普金斯慷慨地將其描述為“一個不成熟的用戶”，他不僅在大約20 次不同的場合向該客戶出售比特幣，他還耐心地幫助和教育她的最佳託管實踐，以及如何通過使用不“觸發”銀行問題可能導致關閉她的銀行賬戶的特定條款（這是相當普遍的事件，並且是比特幣愛好者眾所周知的擔憂，尤其是在當時）。根據霍普金斯的說法，檢察官後來不誠實地指控他教這個女人“如何進行銀行欺詐”。
由於有大量資金“流向”霍普金斯，他懷疑霍普金斯不知何故成為“彩票騙局中的頭目”，霍普金斯的家遭到“15名武裝特工的突襲，他們揮舞著槍支和搜查令……”霍普金斯說，他沒收了價值超過60,000 美元的個人財產。
霍普金斯在突襲期間保持合作和“完全透明”，他說他向聯邦特工通報了他的公共醫生比特幣和專業人士 領英個人資料，他分享了他過去與多個美國政府機構（包括美聯儲）在比特幣和區塊鏈技術方面的諮詢工作細節。霍普金斯聲稱，他甚至親自向突襲特工解釋了使用比特幣錢包的一些最佳做法（例如，在每次新使用時隨機自動生成新地址），他發現自己很驚訝這個白領犯罪部門的特工沒有已經精通此類技術。
基於他的資歷和工作性質（尤其是他自稱對實際正在調查的彩票騙局無罪），霍普金斯確信這些特工很快就會明白他們“肯定找錯人了”，甚至會道歉.
然而，霍普金斯現在表示，“可能發生的事情”是，“他們花費瞭如此多的資源將15 名特工部署到一個人的家中以解決重大犯罪問題，結果卻一無所獲，因此他們不得不找到我犯下的罪行”避免在他們臉上打雞蛋，他的罪行變成了“根據FinCEN 大約一年前給出的一些模糊指導，在沒有執照的情況下經營匯款業務。”
隨著案件的進展，霍普金斯說：“他們決定不追我，而是我的妻子，因為她在我的銀行賬戶上”威脅他們倆“不僅僅是因為匯款的罪行”，而是為了向他的銀行提供與銀行相關的建議。客戶，這可能導致霍普金斯先生和夫人都被判處35 年監禁。
“政府與它打架，牙齒和釘子”
霍普金斯現在認為，如果他同意認罪在沒有所需資金的情況下出售比特幣，特工提出將他的妻子和三個孩子排除在訴訟程序之外，因此犯有“起訴不當行為或敲詐勒索，這取決於你如何看待”發射機許可證。但他補充說，儘管捍衛對錯，“我不能離開我的家人（或）採取這樣的策略； 不管我的原則是什麼，我的家庭都是第一位的。” 所以他接受了認罪協議。
宣判後，霍普金斯正在使用他的推特賬戶和媒體採訪來警告其他人“侵犯隱私的國家戰爭，以及刑事司法系統的普遍崩潰”。
“我的意思是從羅斯（烏布利希）開始； 從（朱利安）阿桑奇開始； 從（愛德華）斯諾登開始。 看看Tornado Cash 開發者(Alexey Pertsev) 發生了什麼，Monero 從各種交易所下架（以及）每一次增強隱私的嘗試——不僅僅是加密貨幣——而是過去20 到30 年的密碼學。 政府與它作鬥爭，全力以赴。 坦率地說，它變老了，因為像我們這樣的人……陷入了交火。”
霍普金斯呼籲“金錢和國家分離”，警告說，由於比特幣區塊鍊是永久記錄，更多的政府力量（包括 新入職的國稅局) 如果他們不聯繫他們的立法者並“堅持到底”以保護現有的第一修正案原則和隱私法，將會有更多基於舊交易歷史的比特幣人出現。他警告說，18 USC 1960（匯款人的許可證要求）是“存在的威脅……每次有人進行點對點交易時都會出現這種情況……例如用比特幣購買卡車，或者如果我和你一起吃晚飯而你用比特幣支付你的一半，你就犯了聯邦罪行。”
他說，“你可以非常清楚地看到起訴18 USC 1960 與加密貨幣相關的罪行有上升趨勢”。而針對那些被指控或起訴的人正在“遠離重大案件犯罪”。霍普金斯堅稱，司法部擁有“如何更自由地適用法律的診所”。
除了強調自己的案例外，霍普金斯現在還積極參與 FreeRossDAO （努力將創立早期比特幣暗網市場絲綢之路的烏布利希從監獄中解救出來）。霍普金斯說，烏布利希是“烈士”，他的法律地位遠遠超過他自己，他說，“我賣了一些比特幣，我以政府不喜歡的方式使用錢。 我今天的生活很糟糕，但是……一年後會好起來的。 但羅斯仍將入獄。”
霍普金斯補充說：“如果我們……不要求我們的政府改變這項法律及其適用，只要有時間，他們就可以追隨我們每個人。”
霍普金斯的兒子將在霍普金斯服刑期間維持他父親的推特賬戶。
這是蓋伊·馬龍的客座帖子。所表達的觀點完全是他們自己的觀點，不一定反映BTC Inc 或比特幣雜誌的觀點。