這對古怪的夫婦被指控 洗錢數十億美元 聯邦調查局在法庭文件中說，被黑的比特幣價值使用了“從間諜小說的頁面中提取”的技巧——在俄羅斯和烏克蘭的金融賬戶、虛假身份和逃往海外的“應急計劃”。
檢方警告 34 歲的Ilya “Dutch” Lichtenstein 和他31 歲的業餘說唱歌手女友Heather Morgan——他們被控洗錢45 億美元的加密貨幣在2016 年的一次黑客攻擊中被盜——他們應該一直被拘留直到審判，因為他們“非常令人不安”地獲得了數億美元的資金美元的加密貨幣、海外聯繫和虛假身份。
檢察官說：“現在已經受到指控並看到案件的嚴重性，被告逃跑的動機大大增加。” “簡而言之，沒有任何條件或條件組合可以可靠地確保這些老練的被告出現，並有足夠的逃跑手段和足夠的動機。”
聯邦調查局聲稱 列支敦士登和摩根 “可以訪問在暗網上購買的大量欺詐性身份和文件，並且能夠輕鬆獲取更多信息。” 文件指出，這對夫婦似乎“在COVID-19 大流行之前一直在為烏克蘭和/或俄羅斯的生活制定應急計劃。”
這些文件還包含有關1 月份聯邦突擊搜查這對夫婦在紐約公寓的詳細信息，在此期間，摩根試圖鎖定她的手機，同時假裝找回她的貓，當局“不得不從她手中奪走”該設備。
文件稱：“摩根似乎還試圖干擾執法部門對被告住所的搜查，以取回她的貓為名，搶走並試圖鎖定她的手機。”
在突襲中，特工發現了多部手機和SIM 卡，其中包括一個標有“刻錄手機”的袋子。聯邦調查局總共在現場發現了50 多個電子設備。
此外，檢察官說，當局在列支敦士登的辦公室裡發現了“兩本被掏空的書”，以及超過40,000 美元的現金和“似乎是大量外幣”。
檢察官指出，列支敦士登使用虛擬貨幣通過貴金屬交易商購買了“70 多枚一盎司金幣”，但執法部門在搜查這對夫婦的公寓和儲藏室時沒有發現“一枚金幣”。
該文件還取笑這對夫婦，指出他們在保釋請求中“吹噓”，並質疑檢方稱被告方試圖“將被告摩根描繪成不知情的旁觀者”，儘管她在該計劃中扮演“不可或缺的角色”。
在標有“可疑的烏克蘭活動”的部分中，檢察官說，被告花了一個月的時間前往 烏克蘭 2019 年。 Lichtenstein 的雲存儲帳戶上的文件包含跟踪號碼，表明貨物在該國到達該國時，以及一份用俄語寫的文件，內容是“如何在烏克蘭匿名接收包裹”。
雲帳戶有一個名為“personas”的文件夾，其子文件夾名為“RU”（俄羅斯）和UA”（烏克蘭）。 據稱，這些文件夾包含“許多人”的身份證明文件，包括男性和女性。
Morgan 和Lichtenstein 被指控合謀清洗他們在2016 年黑客入侵加密貨幣交易所Bitfinex 時竊取的119,754 比特幣。他們將面臨25 年的監禁。
自稱企業家的摩根還以“拉茲萊汗”，並稱自己為“華爾街的鱷魚”。 她曾經寫過一篇福布斯專欄，其中她警告“網絡犯罪分子和欺詐者”利用COVID-19 大流行。
根據刑事訴訟，摩根和利希滕斯坦據稱將洗錢計劃的收益用於各種購買，包括500 美元的沃爾瑪禮品卡、上述金幣和NFT。
司法部表示，它已經從Bitfinex 黑客攻擊中捕獲了36 億美元的加密貨幣，這是“有史以來最大的金融扣押”。