俄羅斯當局 最近宣布 他們的目標是禁止比特幣（和加密貨幣），只是後來回溯到該行業將受到嚴格監管的信息。奇怪的是，一些著名的比特幣支持者為這一發展歡呼，即根據俄羅斯法律規定比特幣成為公認的貨幣。但正如我將在這篇文章中解釋的那樣，在 擬議的監管框架.
監視、稅務和起訴
俄羅斯中央銀行、財政部和總統辦公室之間發生了一些爭執，其結果是關於即將出台的監管的最新聯合提案（俄語文件)。以下文本基於的另一個文檔是this 塔斯社 文章引用官方消息來源（俄羅斯中央銀行和財政部）。
過去幾週俄羅斯當局的言論充分說明了政府如何看待比特幣空間。這些是當局處理該主題時的主要談話要點：
- 加密貨幣破壞了官方貨幣政策
- 資金流入加密貨幣可能會擾亂股市並降低銀行業的穩定性
- 俄羅斯民眾大量購買加密貨幣可能導致盧布貶值
……以及洗錢和環境影響的常見嫌疑人。但主要關注點似乎是俄羅斯人正在尋找一種選擇退出法定貨幣體系的方法，而當局不希望允許這種方法。
最新監管提案的作者明白，禁止比特幣是不可能的，這樣做只會導致一個強大的非正式市場，在那裡不可能進行監督、控制和徵稅。這就是為什麼俄羅斯當局似乎同意實施嚴格的監管框架而不是徹底禁止是正確的做法。
那麼，擬議的監管框架是什麼？俄羅斯政府似乎從最嚴格的西方法規中吸取了教訓，並在頂部添加了一個後蘇聯時代的櫻桃：
- 在與比特幣/加密貨幣交互的各個方面嚴格遵守KYC/AML/CFT
- 交易所等服務提供商需要獲得州執照
- 服務提供商需要將所有交易數據存儲並報告給當局和“透明區塊鏈”系統，這是一個類似於Chainalysis 的監控公司； 服務提供商應將所有用戶數據至少保存五年
- 交易所以外的個人用戶也應該在透明區塊鏈監控系統中註冊他們的地址（細節和處罰尚不清楚）
- 服務提供商需要將其客戶分為合格/不合格投資者，並進一步限制非合格投資者的行為
- 在許可服務提供商之外進行交易的嘗試將被罰款/起訴（處罰尚未確定）
- 監管機構將強制遵守FATF 標準
擬議的法規旨在“合法化”比特幣的使用，但只能以非常嚴格的方式，完全符合KYC 法規。這個想法是，只有通過許可機構進行的交易才是合法的，這意味著俄羅斯人必須通過銀行和交易所發送和接收他們的比特幣。
“交易可以由個人和法人實體進行。 為此，他們必須通過簡化或完整的身份驗證，並在銀行打開一個電子錢包。 同時，將個人客戶分為合格投資者和非合格投資者，類比股票市場已有的劃分。 在那裡，“不合格者”必須通過測試才能使用複雜的工具，而且他們的操作是有限的。”
資源： tass.ru 文章引用官方消息
這種“監管清晰”實際上比目前的“灰色地帶”情況更糟糕，因為與比特幣合法互動的唯一方法是通過獲得許可的看門人。其目的是剝奪比特幣的隱私、自我保管甚至可能是價值儲存方面的主要品質，因為當局可以隨意徵稅或沒收任何人的資產。一個真正的圓形監獄。
正如我之前寫的，該州的製勝之道是通過執行嚴格的監管框架來竊取比特幣。
將比特幣視為“貨幣類似物”並對其進行監管的動機相當平淡：目的是嚴格控制不能禁止的東西。
長期以來，俄羅斯建制派面臨的問題是向阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）等政治反對派和異議人士的獨立捐款。這個反對派，已經剝奪了任何銀行賬戶， 槓桿比特幣 在過去幾年中，國家當局阻止它的選擇有限。現在，隨著擬議法規的到位，捐贈者和接受者將很容易被發現違反新法律，並可能受到進一步起訴。
擬議條例是為了專制國家的利益； 不屬於公民。
國家不是我們的盟友：
“社會權力與國家權力的競爭總是處於不利地位，因為國家可以根據自己的需要安排競爭條件，甚至禁止在任何前提下行使任何社會權力； 換句話說，給自己一個壟斷。” — Albert J.Nock，“我們的敵人，國家”
比特幣是一種顛覆性技術：國家可能會試圖利用它，例如，克服制裁和被SWIFT 等國際支付系統切斷的威脅。但從長遠來看，比特幣削弱了國家的權力，因為它消除了印鈔和控制貨幣的能力，甚至可能對任何經濟活動徵稅，因為所有個人賬戶都可以成為私人賬戶。這就是為什麼從長遠來看，國家永遠不是比特幣人的盟友。
地緣政治力量承認比特幣並似乎有助於其採用是很誘人的。但重要的是要認識到國家官僚和政客不會為我們做艱苦的工作。如果我們希望看到比特幣成功地成為主權個人手中的賦權工具，我們需要建立 開源工具 並促進其使用，無論國家是否制裁。
這是Josef Tětek 的客座文章。所表達的意見完全是他們自己的，不一定反映BTC, Inc. 或 比特幣雜誌.