歐洲理事會已達成協議，成立一個反洗錢機構，該機構將有權監督某些加密資產服務提供商或CASP。
在周三的公告中，理事會 說 它已就啟動專門的反洗錢機構(AMLA) 的提案的部分立場達成一致。根據監管機構的說法，反洗錢機構將有權監督包括加密公司在內的“高風險和跨境金融實體”——“如果它們被認為有風險”。
歐洲議會議員Ondřej Kovařík 表示，歐盟官員還就政府機構的資金轉移條例達成了“臨時政治協議”。在發佈時，修訂的所有細節都不是很清楚，但Cointelegraph 報導稱，該法規的3 月草案 可能需要加密服務提供商 收集與在非託管錢包之間進行的任何規模的轉賬相關的個人數據，並可能驗證其準確性。
“我們正在結束不受監管的加密貨幣的狂野西部，填補歐洲反洗錢規則中的主要漏洞，” 說 歐洲議會議員歐內斯特·烏爾塔松。 “該規則不適用於不涉及義務實體的P2P 轉賬 […] CASP 將被要求在風險基礎上收集信息並針對所有涉及非託管錢包的轉移採取強化的盡職調查措施。 ”
歐盟機構已經就資金轉移條例達成了臨時政治協議。我相信它在降低加密貨幣行業反洗錢風險方面取得了適當的平衡，同時又不妨礙創新和企業負擔過重。 pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K
— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) 2022 年6 月29 日
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第一的 建議的 歐盟委員會表示，2021 年7 月，AMLA 應在2024 年開始運作，並“稍晚開始直接監督工作”。金融監管機構將成為首批擁有 監督洗錢活動的權力 在歐洲各大地區，與各自國家的金融情報部門協調並與當地監管機構合作。