- 檢察官說，這對被指控洗錢45 億美元比特幣的夫婦探討了俄羅斯的計劃。
- 檢察官收回了被掏空的書籍、外幣和一個標有“燃燒電話”的袋子。
- 檢察官寫道：“這對夫婦在烏克蘭的活動有時似乎來自間諜小說。”
紐約夫婦 被指控洗錢45 億美元的比特幣 根據聯邦檢察官的說法，在大流行爆發之前，他在烏克蘭花了一個月的時間從暗網供應商那裡取貨，並製定了一項“應急計劃”，以便在東歐逃亡。
烏克蘭之行是檢察官在周四提交的法庭文件中披露的許多新細節之一，這些文件反對釋放34 歲的Ilya Lichtenstein 和31 歲的Heather Morgan，他們本週因與2016 年黑客攻擊有關的指控而被捕。加密貨幣交易所Bitfinex。
美國當局在1 月5 日搜查這對夫婦的家時，發現了被掏空的書籍、50 件電子設備、多個硬件錢包和一個標有“刻錄機電話”的袋子。他們還查獲了超過4 萬美元的現金和“似乎數額可觀的現金”。外幣。 ”
檢察官說：“他們似乎採取了有意義的步驟，在烏克蘭和俄羅斯建立新的身份和金融賬戶，以實現這次飛行。”
這些文件為這個吸引了公眾注意力並震驚了這對千禧一代夫婦的熟人的故事增添了新的細節，其中許多人 告訴Insider，他們無法想像這對古怪但平淡無奇的二人組有能力 取消檢察官指控的精心設計的罪行。這對夫婦的法律團隊辯稱，政府的案件存在“重大漏洞”。 彭博社的一份報告。
檢察官在他們的法庭文件中描繪了這對夫婦的照片，他們的活動“似乎來自間諜小說的書頁”。
1 月5 日，特工搜查這對夫婦在紐約的公寓時，Lichtenstein 和Morgan 要求離開公寓並帶走他們的貓Clarissa。文件顯示，克拉麗莎當時躲在床下。
當摩根“蹲在床邊打電話給貓”時，她把手伸向床頭櫃上的手機，反复按下鎖定按鈕，當局認為此舉是為了讓執法部門搜查她的手機變得複雜。特工不得不從她手中奪走電話。
檢察官推測，這對夫婦也為在俄羅斯的生活做好了準備。摩根是一名加州人，曾在埃及和香港等國家度過多年，當時正在學習俄語。文件顯示，這對夫婦在被捕時用俄語進行了“簡短的交談”。
檢察官在這對被指控洗錢被盜比特幣的夫婦的紐約公寓中發現了這本掏空的書。
美國司法部
當局指出，2019 年8 月為期一個月的基輔之旅證明了列支敦士登和摩根構成飛行風險。這對夫婦過去十年在科技初創公司工作或經營，他們在烏克蘭和列支敦士登出生的俄羅斯建立了財務賬戶。
擁有美俄雙重國籍的列支敦士登也在2019 年獲得了俄羅斯護照。俄羅斯不引渡本國公民，檢方認為，通過逃往俄羅斯，列支敦士登可以“無限期”避免在美國被起訴。
代表這對夫婦的律師週四要求法官允許他們與Lichtenstein 會面，自本週早些時候以來，他們一直未能與Lichtenstein 會面，因為他的名字在囚犯收容系統中拼寫錯誤。
摩根和利希滕斯坦在他們的職業生涯中各自創立了科技初創公司，他們公寓裡發現的眾多小工具和手機不一定與這種生活方式不一致。熟人將Lichtenstein 描述為安靜而內向——“正是計算機人的刻板印象”——對家庭自動化和在他的公寓裡設立的焊接車間感興趣。
檢察官在這對被指控清洗被盜比特幣的夫婦的家中發現了一個裝滿手機的袋子。
美國司法部
摩根，曾 作為說唱歌手Razzlekhan 的副業，在社交媒體上精心記錄了她的生活，2019年的烏克蘭之行也不例外。文件顯示，她在社交媒體上發布了他們旅行的照片，並表示她住在希爾頓酒店。
從那裡，她乘坐優步前往市中心附近的一家超時尚精品酒店11 Mirrors Design Hotel，當局認為她在那裡撿到了一批由“暗網供應商”發送的假護照或身份證件。
檢方針對這對夫婦的大部分證據直接來自Lichtenstein，他詳細記錄了他們的各種加密貨幣錢包、密碼、假身份和海外銀行賬戶，當局在訪問他的雲存儲後發現了這些信息。
他的文件包括有關在11 Mirrors Design Hotel 交付的信息、包含個人履歷信息和ID 的文件夾，標籤上標明他們是俄羅斯和烏克蘭的“角色”，以及檢察官認為包裹交付的跟踪號碼列表來自“暗網供應商”，在他們旅行時至少有一個包裹從俄羅斯符拉迪沃斯托克運送到基輔。
Lichtenstein 還詳細記錄了“離岸公司註冊”、“如何在烏克蘭匿名接收包裹”以及如何避免在烏克蘭取包裹時被監控攝像頭看到。