密歇根州大急流城(伍德)——現已解散的Geek Group 的前領導人已承認非法買賣加密貨幣,並在聯邦洗錢案中辯護。
來自大急流城的46 歲的Chris Boden 承認經營無牌匯款業務、洗錢和構建組織。
來自華盛頓州塔科馬市的35 歲的Daniel DeJager 承認串謀經營無牌匯款業務和洗錢。
大急流城的37 歲的Leesa Vogt 承認在經營有執照的洗錢業務時進行結構化。
他們是 2月被起訴,在聯邦特工兩年多之後 突襲 位於大急流城的前極客集團,當時稱為國家科學研究所。 Geek Group 為人們提供工作空間,為家庭提供低成本計算機等服務,並充當初創公司的孵化器。 Boden 是其總裁,Vogt 是董事會成員,DeJager 是顧問。
聯邦當局表示,這三人將The Geek Group 作為中間人向客戶推銷,以交易約740,000 美元的比特幣,即使該非營利組織沒有許可證。他們的一些客戶的現金來自非法毒品銷售。三人轉移這筆錢以隱藏其來源——洗錢——並組織銀行存款和取款,目的是避免當局的注意——這是結構化。
美國檢察官辦公室表示,這三人將於明年2 月分別被判刑。 Boden 和DeJager 可能各自在聯邦監獄中度過長達10 年的時間,而Vogt 可能會在監獄中度過10 年。他們也可能面臨罰款。