俄亥俄州男子拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon) 承認在運營基於暗網的比特幣混合服務Helix 時洗錢超過3 億美元。
8月19日，美國司法部 宣布 這位38 歲的男子承認在2014 年至2017 年期間通過Helix 洗錢超過350,000 個比特幣。
比特幣混合器用於幫助人們匿名他們的比特幣。過去，這有助於人們在比特幣分類賬上追踪他們的踪跡，因為所有交易都記錄在區塊鏈上並且是不可變的。結果，混音器成為犯罪分子的最愛。
哈蒙在法庭上承認，他知道用戶混合了通過販毒和其他各種非法活動產生的收益。他還特意與 暗網 市場向其用戶提供洗錢服務。
除了Helix 之外，Harmon 還運營著暗網搜索引擎Grams，創立了數字資產錢包提供商DropBit，並擔任Coin Ninja（一個比特幣媒體網站）的首席執行官，Harmon 在那里為他的比特幣混合器做廣告。
作為認罪的一部分，Harmon 沒收了4,400 多個BTC（按當前價格計算價值超過2 億美元）。哈蒙的判決日期尚未確定，這位俄亥俄州本地人將面臨最高20 年的監禁和罰款。
俄亥俄州居民認罪運營基於暗網的比特幣“混合器”，洗錢超過3 億美元 https://t.co/eWFjY7jr6c
– 司法部（@TheJusticeDept） 2021 年8 月18 日
在之前的法庭開庭期間，哈蒙曾試圖辯稱BTC 不是金錢，因此他不能被判有罪。他的理由是，雖然他確實通過他的服務混合了比特幣，但比特幣不是貨幣，這意味著他不能被指控洗錢。然而，主審法官Beryl A. Howell 被拒絕 那個論點。
“’錢’這個詞 […]，通常表示交換媒介、支付方式或價值儲存。比特幣就是這些東西。的確， [Harmon] 從來沒有像通常使用的那樣質疑比特幣是貨幣，他承認比特幣是一種貨幣形式，”法官裁定。
官員們早就將目光投向了 螺旋和哈蒙，至少從2014 年起，在混音器運行期間，美國國稅局網絡犯罪部門、伯利茲總檢察長部、伯利茲國家警察局和聯邦調查局就開始合作調查Harmon 和Helix。在幾年的過程中。
2020 年2 月， FinCEN 逮捕了哈蒙 操作他的比特幣混合器，但沒有將其註冊為貨幣服務業務。他因這些指控被罰款6000 萬美元。
代理美國檢察官Channing D. Phillips 強調了暗網混合器在幫助犯罪分子掩蓋身份方面發揮的作用，並指出：
“暗網市場和在其上銷售阿片類藥物和其他非法藥物的經銷商是一個日益嚴重的禍害。他們可能會試圖隱藏自己的身份，並利用Helix 等技術洗掉數百萬美元的銷售額。但該部門及其執法合作夥伴將對他們的活動。”
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近年來，由於美國的一系列監管行動，其他比特幣混合服務受到了抨擊。今年4 月，運營商 比特幣霧 Mixer 在洛杉磯被捕，罪名是在10 年內洗了大約3.36 億美元的BTC。