據五位知情人士透露，週二，一份新發布的報告詳細說明了加密貨幣交易所Kraken 因涉嫌違反美國製裁而受到聯邦調查。未知來源解釋說，對Kraken 的調查始於2019 年，被指控允許來自伊朗等受制裁國家的用戶訪問數字貨幣交易平台。
據稱財政部外國資產控制辦公室正在調查Kraken
位於舊金山的加密貨幣交易所 海妖 據稱，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 正在對其進行調查。 報告 由紐約時報(NYT) 於2022 年7 月26 日出版。 Kraken 於2011 年7 月由 傑西鮑威爾 是世界上最古老的數字貨幣交易所之一。
紐約時報的報導引用了“五名與該公司有關聯或了解調查的人”。此外，該報告還表示，匿名消息人士不願透露姓名，“因為害怕受到公司的報復”。根據社論的總結，OFAC 自2019 年以來一直在調查Kraken 是否允許來自受制裁國家的用戶獲取加密資產。
五位知情人士表示，他們預計美國政府將對舊金山交易平台處以罰款。去年，美國商品期貨交易委員會(CFTC) 對Kraken 處以罰款 指控該公司 以“非法提供數字資產中的保證金零售商品交易”。
當時，CFTC 從舊金山加密公司的母公司Payward Ventures Inc. 處徵收了125 萬美元，並告訴Kraken “停止並停止進一步的違規行為”。紐約時報聯繫了Kraken，該公司的首席法律官Marco Santori 指出，交易所“不對與監管機構的具體討論發表評論”。桑托里進一步說：
Kraken 密切監控對製裁法律的遵守情況，並作為一般事項向監管機構報告甚至潛在問題。
紐約時報記者在與美國財政部發言人交談時表示，OFAC 發表了類似的聲明。 “[The U.S. Treasury] 沒有確認或評論潛在或正在進行的調查，“財政部的個人說。 知情人士表示，OFAC 的調查始於2019 年，當時一名前僱員對Kraken 提起法律訴訟，後來和解了此案。
NYT 的匿名消息來源指出 OFAC 大約在同一時間開始調查Kraken 賬戶，據稱這些賬戶來自伊朗、敘利亞和古巴。聲稱Kraken 正在接受聯邦調查的指控是在彭博社最近的報導稱美國證券交易委員會(SEC) 是 據說 調查Coinbase 涉嫌未註冊的證券違規行為。
彭博社關於Coinbase 的報導與《紐約時報》關於Kraken 的社論相似，因為它引用了未透露姓名的知情人士。兩份新聞出版物都引用了 熟悉此事的人 在最近的各種場合，更具體地說，是關於破產的加密貨幣貸方攝氏的故事。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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