三名尼日利亞國民被指控使用洗錢所得從Binance 和Busha 等加密貨幣交易平台購買價值超過4300 萬美元的比特幣。這三人被指控在2020 年10 月至2020 年11 月期間將相當於超過2.15 億美元的資金從尼日利亞轉移到肯尼亞。
強大的肯尼亞政客協助涉嫌洗錢者
一份報告稱，全球執法機構國際刑警組織正在尋求結束這起案件，據信三名尼日利亞國民使用洗錢所得購買價值超過4300 萬美元的比特幣。三名肯尼亞人，包括一位不願透露姓名的強大肯尼亞政治家，被指控幫助尼日利亞三人組努力隱瞞轉移資金的確切動機。
根據一個 報告 根據肯尼亞出版物《國家》的報導，國際刑警組織的一項調查發現，這三人可能在2020 年10 月至2020 年11 月期間從尼日利亞向肯尼亞轉移了超過2.15 億美元（250 億肯尼亞先令）。
一旦資金進入肯尼亞，Olubunmi Akinyemiju、Olufemi Olukunmi Demuren 和Eghosasere Nehikhare 這三個人就開始瘋狂購買比特幣。在這次購買狂潮中，據說這三人從美國註冊的Binance 分支機構購買了當時價值36,353,728 美元的比特幣，該分支機構是交易量最大的加密貨幣交易所之一。另外7,246,582 美元用於在另一個加密貨幣交易所Busha 上購買比特幣。
當局凍結六個銀行賬戶
報告稱，在獲得比特幣後，據信這三人已將加密貨幣分發到個人錢包中，以試圖使這些比特幣無法追踪。儘管如此，肯尼亞出版物表示無法確定尼日利亞三人組在肯尼亞加密貨幣交易所Bitpesa 和Quidax 上購買的比特幣的確切數量。
報告稱，尼日利亞三人以“同一家公司的資金轉移”為藉口成功轉移資金。然而，這筆資金轉移的規模最終引起了國際刑警組織的興趣。
據報導，在國際刑警組織調查之後，肯尼亞資產追回機構(ARA) 獲得了一項法院裁決，授權其凍結屬於與涉嫌洗錢者有關的六家公司的六個銀行賬戶。
與此同時，《國家報》將Pauline Wanjiru Wachira 和Evalyne Wawira Gachoki 確定為可能幫助尼日利亞三人轉移洗錢資金的兩名肯尼亞公民。
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