7*24快訊據報導,W...

據報導,Wex 加密貨幣交易所的前負責人在波蘭被捕,面臨被引渡到哈薩克斯坦– 比特幣新聞

據波蘭媒體報導,俄羅斯加密貨幣交易所Wex 前首席執行官德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev) 已在華沙被拘留。瓦西里耶夫是 在哈薩克斯坦被通緝,他被指控犯有與臭名昭著的BTC-e 交易所的繼任者現已解散的交易平台有關的欺詐行為。

作為檢察官辦公室審查引渡請求的波蘭羈押前Wex 執行官

波蘭主要報紙Gazeta Wyborcza 於8 月11 日在華沙機場拘留了Wex Dmitry Vasiliev 的前所有者兼首席執行官 透露 本星期。根據該出版物援引的消息來源,這位34 歲的白俄羅斯人已被逮捕40 天。

據報導,Wex 加密貨幣交易所的前負責人在波蘭被捕,面臨被引渡到哈薩克斯坦

波蘭國家檢察官辦公室正在考慮將他引渡到哈薩克斯坦。作為正在進行的欺詐指控調查的一部分,這個中亞國家當局多年來一直通過國際刑警組織尋找瓦西里耶夫。

在其 報告 對此,英國廣播公司俄羅斯服務部表示,波蘭警方拒絕對有關此案的信息發表評論。然而,自8 月以來,瓦西里耶夫被拘留的謠言一直在Wex 的客戶中流傳,他的一位熟人向BBC 證實,他確實被波蘭拘留。

這不是德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev) 第一次在歐洲被捕。兩年前,他在意大利被拘留,但最終設法返回俄羅斯聯邦,在那裡他永久居住在聖彼得堡市。意大利當局在拘留數週後釋放了他,理由是他的引渡請求存在錯誤。

Dmitry Vasiliev 的BTC-e 連接

Wex 曾經是俄語世界最大的加密貨幣交易平台,於2017 年秋季推出 BTC-e的繼任者. 這家臭名昭著的交易所在其一名涉嫌經營者被捕後於當年早些時候關閉, 亞歷山大·文尼克, 在希臘。 Vinnik 被美國指控通過BTC-e 洗錢高達90 億美元。他是 被判刑 12 月被法國法院判處五年監禁。

據俄羅斯商業新聞門戶RBC 報導,Wex 下線前的日營業額已達到8000 萬美元。 2018 年,其運營商新加坡實體World Exchange Services 被 來自基輔的企業家德米特里·哈夫琴科(Dmitry Havchenko) 在烏克蘭東部成為了分離主義鬥士。雖然Dmitry Vasiliev 是該公司的正式所有者,但BBC 聲稱Wex 實際上屬於Vinnik 在BTC-e 的合夥人Aleksey Bilyuchenko。

在進入和停止服務數月之後,它也 改變了 多次訪問其網址,Wex 在2018 年夏天停止提款,後來破產。據Forklog 引用的一組Wex 用戶估計,總損失超過4 億美元,瓦西里耶夫本人涉嫌提取2 億美元。在阿拉木圖的一名交易員轉向當地執法部門指控白俄羅斯人通過Wex 竊取價值20,000 美元的資金後,他在哈薩克斯坦被通緝。

根據 報告, 100 以太坊 最近 撤銷 從屬於Wex 的錢包餘額超過9,900 以太坊. 數字貨幣被轉移到幣安,這是過去三年中的第一筆此類交易。 2018 年,世界領先的加密貨幣交易所封鎖了一個收到93,000 以太坊 來自與Wex 相關的錢包。

您是否希望波蘭將前Wex 高管Dmitry Vasiliev 引渡到哈薩克斯坦?在下面的評論部分告訴我們。

這個故事中的標籤

亞歷山大·文尼克, 逮捕, 破產, 白俄羅斯, 白俄羅斯語, 比特幣-e, 首席執行官, 客戶, 加密交換, 加密貨幣交易所, 保管, 顧客, 拘留, 德米特里·瓦西里耶夫, 交換, 管理人員, 引渡, 引渡請求, , 意大利, 哈薩克斯坦, 洗錢, 所有者, 波蘭, 俄羅斯, 俄語, 貿易商, 用戶, 威克斯

圖片來源:Shutterstock、Pixabay、維基共享資源

免責聲明: 本文僅供參考。它不是購買或出售的直接要約或要約邀請,也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文中提及的任何內容、商品或服務而造成或聲稱造成的任何損害或損失,公司或作者均不直接或間接負責。



Source Link

最受歡迎

繼續閱讀

長期持有者持有的比特幣(BTC)供應量達到最高水平

根據Glassnode 的估計,比特幣的長期持有者(LTH)目前擁有1452 萬枚BTC,創歷史新高,只剩下25% 留給短期持...

抓住Web3 遊戲的先發優勢:成功策略

Web3和區塊鏈技術的出現徹底改變了遊戲行業,為開發者和企業家提供了前所未有的機遇。 Web3 遊戲的去中心化性質為創新遊戲貨幣化模式、玩家所有權和社區參與打...

現在讀

$COOKIE, the Cookie3 Mark...

Tallinn, Estonia, March 26th, 2024...

長期持有者持有的比特幣(BTC)供應量達到最高水平...

根據Glassnode 的估計,比特幣的長期持有者(LTH)目前擁有1452 萬枚BTC,創歷史新高,只剩下25% 留給短期持有者和投機者。 儘管BTC 的價格在過去一個月中保持相對平穩,範圍在約29,000 美元至31,000 美元之間,但人們還是開始瘋狂囤積。 ...

Caldera 宣布與Espresso Syste...

Caldera 開發人員可以利用Espresso Sequence...

抓住Web3 遊戲的先發優勢:成功策略

Web3和區塊鏈技術的出現徹底改變了遊戲行業,為開發者和企業家提供了前所未有的機遇。 Web3 遊戲的去中心化性質為創新遊戲貨幣化模式、玩家所有權和社區參與打開了大門。對於那些尋求利用Web3 遊戲巨大潛力的人來說,確保先發優勢至關重要。 了解Web3 遊戲生態系統在深入研究Web3 遊戲之前,有...

Taapsee Pannu 推出NFT 平台,介紹...

企業家貢獻者表達的意見是他們自己的。 您正在閱讀《企業家印度》,這是企業家媒體的國際特許經營刊物。 女演員Taapsee Pannu 最近推出了“taapseeclub.com”,這是她自己的非同質代...

比特幣(BTC) 地址休眠超過11 年,轉移310...

經過11 年多的閒置之後,一個包含3100 萬美元BTC 的休眠比特幣地址最近突然活躍起來。 2023年7月22日,地址 轉入 將其全部餘額轉移到新地址。 早期BTC 地址復活 比特幣自2009 年以來就已經存在,因此存在多年來不活躍的休眠地址,其中包含大量BTC。這種加密貨幣的一些早期採用者能夠...

加密貨幣死了嗎?當今加密貨幣的現狀

您之前可能聽說過加密貨幣正在消亡(或比特幣已消亡)。在這篇文章中,我們將研究加密貨幣的狀態,並嘗試回答這個問題:加密貨幣現在已經死了嗎? 在我們開始之前,我們想澄清一下,本文指的是最廣泛意義上的“加密貨幣行業”; 在裡面 網絡3 感覺。該定義包括加密資產市場; 但它還包括其他非財務用例。 隨著近來加...

Chancer 可能成為體育和社交博彩領域的下一個...

加密貨幣 隨著企業財報季節的繼續,本週股市表現好壞參半。在Ne...

以太坊(ETH) 創下兩個月來CEX 流入最高紀錄...

過去一周,以太坊(ETH)流入中心化交易所(CEX)的資金量創下了過去兩個月來的最高水平。這些重大的資產變動表明ETH 的價格可能會下跌。 CoinGecko 數據顯示,第二大加密貨幣的價格一直在小幅下跌,過去一周價值下跌了2.5%。截至撰寫本文時,以太幣易手價格為1,892.65 美元,過去24...

新的DeFi 法案有“不可行的義務”

加密貨幣創新委員會表示,新的反洗錢法案沒有為DeFi 中的非法金融...

幣安大幅削減成本,瑞波幣為美國銀行和加密貨幣風險投...

美國證券交易委員會(SEC)對加密貨幣公司的打擊似乎嚴重影響了幣安的業務。據報導,在過去幾週內,該加密貨幣交易所解雇了1,000 多名員工,並削減了一些福利。 幣安表示,“當前的市場環境和監管環境”導致利潤下降,這表明可能正在進行更多削減。一位發言人告訴Cointelegraph,該公司將考慮縮減“...

Automata 雙週更新:第48 期| 通過自動...

迎接新的季度意味著設定我們的意圖並為團隊規劃下一步的行動。幕後醞釀的一切——合作、產品功能和營銷發布——很難抑制我們的興奮。我們一開始就在1RPC(2 個備受期待的第2 層主網)上添加了對Linea 和Base 的支持。科技載體更新頁腳以顯示界面版本平滑的用戶體驗 USDC CCTP 支持 關於仲裁...