據報導，歐盟委員會與其他當局協調，計劃讓其金融監管機構監督加密公司的非法交易。
據彭博社週二報導，以德國為首的歐盟成員國集團包括荷蘭、西班牙、奧地利、意大利和盧森堡 計劃 將加密貨幣公司納入以反洗錢為重點的小組的職權範圍——據稱 歐盟委員會反洗錢局 於2021 年7 月首次提出。據報導，該小組將於2024 年開始運營，到2026 年“全面運作”。
據報導，一名歐盟外交官表示，將加密公司納入AML 監管機構的議程旨在根據歐盟圍繞金融服務的法規提供更明確的加密交易覆蓋。該新聞媒體報導稱，這位未具名的官員希望該組織專注於由加密服務提供商以及銀行和其他金融機構促成的高風險跨境交易。然而，擬議的框架尚未得到歐盟成員國的討論。
歐洲議會議員路易斯·加里卡諾(Luis Garicano) 表示：“鑑於這是更容易發生洗錢活動的領域之一，新的歐盟權力機構的範圍明確包括加密資產是關鍵。”
La Ley de Servicios Digitales protegerá a los consumidores europeos, pero la UE sigue rezagada en las transformación digital。
Necesitamos más inversión en innovación y un sistema universitario a la altura de EEUU y Asia。
充分的話語 pic.twitter.com/yZ0bYqcRD6
— 路易斯·加里卡諾(@lugaricano) 2022 年1 月21 日
如果獲得通過，反洗錢監管機構將成為首批有權監督歐洲大部分地區的洗錢活動的監管機構之一。 1 月份的一份Chainalysis 報告顯示，個人 清洗了價值86 億美元的加密貨幣 2021 年，比2020 年增長25%。
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在美國，美國副總檢察長Lisa Monaco 於2 月17 日宣布，聯邦調查局將組建“致力於加密貨幣的專業團隊” 稱為虛擬資產開發單位 可能跟踪和扣押非法使用的資金。該團隊的成立是在司法部的國家加密貨幣執法小組成立四個多月後，該小組由前副總檢察長高級顧問Eun Young Choi 領導。