一名拉脫維亞國民已被移交給美國，在那裡他被指控通過幾家提供虛假加密投資機會的公司進行欺詐。 Ivars Auzins 將在布魯克林的一家聯邦法院出庭，面臨多項電彙和證券欺詐指控。
拉脫維亞當局將涉嫌加密貨幣欺詐者移交美國監管
Ivars Auzins 是波羅的海小國拉脫維亞的公民，週五被引渡到美國。拉脫維亞人已被移交給美國司法部門，指控他犯有電匯欺詐、證券欺詐以及與八家據稱提供、投資或挖掘數字資產。
美國司法部在一份新聞稿中說，奧金斯將於週六在布魯克林的一家聯邦法院被提審，由羅安妮·L·曼(Roanne L. Mann) 法官提審。這些指控是由紐約東區聯邦檢察官Breon Peace 和聯邦調查局紐約外地辦事處負責助理主任邁克爾J. Driscoll 宣布的：
奧金斯實施了一項厚顏無恥的計劃，他在其中騙取了將數百萬美元投入欺詐性加密貨幣的投資者。該辦公室將繼續大力調查和起訴那些撒謊和竊取投資者的人，包括那些在國外經營的被告。
根據起訴書，這名拉脫維亞人據稱經營著幾家公司，即“Auzins Entities”，這些公司通過電子郵件活動、社交媒體和致力於加密貨幣的網站做廣告。他們在突然消失之前提出了寶貴的投資機會並徵求了投資。
其中兩個，Denaro 和Bitroad，通過首次代幣發行籌集資金（ICO)。 Impressio Estate、Broi Investments (Bankroi)、Changepro、Genmeon Investments 和Lycovest 將自己展示為提供不同投資計劃和利潤率的加密投資平台。 Innovamine 提供投資開採多種代幣，包括比特幣（比特幣) 和乙醚 (以太坊)。
據稱，Auzins 及其同謀通過對所提供的產品和服務、投資者通過投資Auzins 實體獲得的利潤以及經營這些實體的個人進行一系列重大失實陳述和遺漏，誘使投資者將資金投入到他們的項目中。
大約在2017 年11 月至2019 年7 月期間，美國和其他司法管轄區的個人向Auzins 的公司轉移了至少700 萬美元的數字資產。美國司法部指出，在收到這些投資後不久，這些實體在沒有提供承諾的服務的情況下消失了。
司法部國際事務辦公室與拉脫維亞執法機構合作，以確保逮捕伊瓦爾斯·奧津斯並將其引渡到美國，美國法警局執行了引渡，公告詳情。美國證券交易委員會紐約地區辦事處協助調查。
Auzins 被轉移到美國之前，美國當局指控兩名俄羅斯國民最近被引渡犯有與加密相關的罪行。上週，荷蘭移交了29 歲的Denis Dubnikov，他被指控為美國個人和組織（包括醫院和醫療保健提供者）洗錢的勒索軟件攻擊收益。本月初，希臘 引渡 42 歲的Alexander Vinnik，據稱是BTC-e 的運營商，據稱他通過現已解散的數字資產交易所洗錢至少40 億美元。
您是否希望將更多涉嫌加密相關犯罪的人引渡到美國？在下面的評論部分告訴我們。
圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons，Nomad_Soul
免責聲明: 本文僅供參考。它不是直接的要約或要約邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文提及的任何內容、商品或服務而造成或據稱造成或與之相關的任何損害或損失，本公司和作者均不直接或間接負責。