恢復發送到交易所的勒索比特幣- 比特幣雜誌

這是一篇觀點社論 Matthew Green 和Brian Mondoh，比特幣雜誌的撰稿人。

隨著所有可用的加密貨幣，包括匿名設計的字節幣、門羅幣和zcash，勒索軟件攻擊者繼續要求使用比特幣，一些報告顯示暗網市場受到比特幣交易的推動（見第54 頁和第109 頁） Chainalysis 2022 年加密犯罪報告）。看起來，鑑於比特幣的相對穩定性、價格和相關性，對於利用區塊鏈技術的犯罪分子來說，比特幣仍然是最有價值的資產之一。

同樣，在許多情況下，當其他加密貨幣作為騙局的一部分被盜、混淆或支付時，資金會被轉移到比特幣中，然後作為法定貨幣提取。 2021年8月，Liquid交易所宣布一個代表朝鮮民主主義人民共和國工作的政黨轉移了67 種不同的ERC-20 代幣以及大量的以太幣和比特幣。攻擊者將包括ERC-20 代幣在內的眾多代幣換成以太幣，然後是比特幣，然後兌現。結果，大約9135 萬美元被洗錢。類似的轉移在斯巴達協議黑客 2021 年5 月，攻擊者從該項目中竊取了大約3000 萬美元。

雖然旨在打擊犯罪活動的政府機構正在調查價值數億美元的大規模攻擊，但每天都從個人和企業中提取類似價值的比特幣。現在有一些系統允許包括公司實體在內的私人追踪他們的資產（及其收益）並使用法院系統使它們變得完整。

這種方法已在英國法院系統中例行使用，並且在其他普通法司法管轄區正在興起，這些司法管轄區依靠先例將受害者與他們的資金相匹配。以下是關於如何實現這一點的法律和實踐過程的總結。

當比特幣成為財產

在英國，在2019 年12 月之前，加密貨幣是否是法律規定的財產的問題仍未確定。普通法規定，財產要么是可以通過某種行為佔有或強制執行的東西（如債務），而且法律很難以這種方式對比特幣進行分類。一個”關於加密資產和智能合約的法律聲明” 僅在一個月前由英國司法管轄區工作組（UKJT）編寫，並指出“加密資產具有所有財產標記”，這是比特幣被承認為財產的第一個跡象。

該問題最終於2019 年12 月在法庭上審理（見： AA v Persons Unknown & Ors, Re Bitcoin）。一家加拿大醫院成為惡意軟件攻擊的受害者，要求用比特幣支付贖金並支付給倫敦的保險公司。贖金的支付導致醫院數據的恢復和對其係統的訪問。然而，鑑於可以在區塊鏈上看到交易流，保險公司試圖追踪並追回這筆贖金。該保險公司隨後指示一家區塊鏈分析公司協助追踪贖金的收益，最終在英屬維爾京群島上市的交易所Bitfinex 進行。

知道這一點後，保險公司向英格蘭高等法院申請臨時救濟以凍結資金，凍結控制Bitfinex 存款地址的個人的全球資產以及披露令。不知道控制相關地址的個人的身份毫無價值，因此在保險公司繼續之前需要更多信息。

為了獲得這些救濟，法院必須確定比特幣是否屬於財產，法官在判決中指出，“我對以臨時所有權禁令形式授予臨時禁令的目的感到滿意，加密貨幣是一種能夠成為所有權禁令主體的財產形式。”

因此，比特幣和加密貨幣通常可以像任何其他資產一樣被視為“不動產”，並且（理論上）像汽車、房屋或法定貨幣等其他財產一樣被凍結、轉讓和處理。

為什麼這很重要？

這 “AA v Persons Unknown”案是針對比特幣的第一個專有禁令。這意味著支付的比特幣——或其可追溯的收益，在這種情況下是在Bitfinex 發現的——被凍結並受英國高等法院的裁決。這家保險公司現在將其比特幣圈起來了。因此，保險公司的申請導致凍結了這些資金、身份，包括Bitfinex 持有的控制存款地址的人的了解你的客戶文件，並在全球範圍內凍結了他們的資產。

現在有一個先例可以追踪、凍結和恢復比特幣，私人可以利用法院行使他們作為欺詐受害者的權利。重要的是，目的是追踪和追逐資金，不一定是首先實施欺詐的一方，儘管存款地址持有者和最初的犯罪分子通常是聯繫在一起的，區塊鏈分析、開源情報或執法部門證明了這一點. 在任何情況下發生的任何犯罪行為都值得向當局通報。

現在在英國、美國和新加坡有大量案例，比特幣和其他加密貨幣被凍結以協助恢復，包括執行第三方債務令，這迫使交易所將資金從一個地址轉移到受害者。

需要考慮的挑戰

儘管恢復的數量越來越多，但值得轉向某些障礙。

首先，有商業方面的考慮，比如損失了多少，是否值得指導調查人員和律師。專家並不總是便宜的，如果損失的金額是名義上的，它可能不值得追求。其次，哪個司法管轄區是相關的？以英格蘭為例，如果受害人的住所在那裡，欺詐者有聯繫，或者如果欺詐發生在英格蘭，那麼通常英國法院將擁有審理這些案件的管轄權。如果沒有其中一個，受害者可能不得不在另一個更相關的領域繼續他們的案件。

接下來是考慮追踪報告，它顯示了從他們離開受害者或相關賬戶到現在的資金流向。考慮資金去了哪裡，此時它們是否到達了交易所（通常可以進行實時追踪），如果是的話，是哪個交易所。根據經驗，再次以英格蘭為例，交易所希望被視為通過遵守英國法院命令來做正確的事情，違反這些命令和隨後的負面新聞的風險是一個重要因素。在這方面，為了從交易所獲取關鍵信息，針對這些交易所的申請是必要的，並且考慮追求哪些是很重要的。

一旦資產被凍結，接下來的步驟取決於誰控制著資金的地址。他們可能想要快速交易，可能根本不回應或可能想要提起訴訟，儘管通常與犯罪活動有關的個人不希望他們的業務在法庭文件中永垂不朽。

如果法院同意資產是受害人的並下令將其轉移，則受害人需要考慮執行，即他們如何取回資金。第三方債務令迫使交易所轉移資產，但如果無法做到這一點，其他策略就會發揮作用，並根據情況而有所不同。可能是個人被確定為進一步的地址持有人、欺詐公司的所謂官員或其他人，並且可能會對他們提起破產程序，特別是在存在共謀和連帶責任的情況下。然而，在他們做出回應的基礎上，和解總是比所有相關方更可取。

不同領域的回收率

雖然數億美元的去中心化交易所黑客事件成為頭條新聞，但必須記住，成為浪漫詐騙受害者、支付贖金的保險公司、一般詐騙受害者以及涉及數字資金的破產程序的個人，有辦法調查和追回比特幣和其他基於區塊鏈的資產。

重要的是，如果受害者可以聯合起來創建一個適合集體訴訟的團體，則可以獲得訴訟資金並分攤訴訟成本。它也可能導致大規模恢復，幫助那些只失去一點點的人。

另外，繼續代表客戶以比特幣支付贖金的保險公司可能能夠收回這些贖金並打破支付週期，從而推動勒索軟件行業的持續發展。保險公司可以成為解決方案，通過履行與客戶的合同並剝奪犯罪分子的贖金。

有無數的恢復應用程序，包括適當的比特幣，並且隨著普通法先例的不斷增加，最佳實踐措施將繼續發展。英國繼續認識到迅速有效的資產追回補救措施的價值，2021 年4 月22 日，UKJT 發布了“數字爭議解決規則，”旨在促進商業糾紛數字資產和區塊鏈的快速且具有成本效益的解決。總而言之，英國正在認真對待涉及區塊鏈的糾紛，普通法司法管轄區固有的靈活性繼續專注於幫助受害者和追回不義之財。

.

Source Link

長期持有者持有的比特幣（BTC）供應量達到最高水平...

抓住Web3 遊戲的先發優勢：成功策略

加密貨幣死了嗎？當今加密貨幣的現狀

幣安大幅削減成本，瑞波幣為美國銀行和加密貨幣風險投...

恢復發送到交易所的勒索比特幣- 比特幣雜誌

Related

最受歡迎

$COOKIE, the Cookie3 MarketingFi Ecosystem Token, ...

長期持有者持有的比特幣（BTC）供應量達到最高水平

Caldera 宣布與Espresso Systems 集成

抓住Web3 遊戲的先發優勢：成功策略

繼續閱讀

$COOKIE, the Cookie3 MarketingFi Ecosystem Token, ...

長期持有者持有的比特幣（BTC）供應量達到最高水平

Caldera 宣布與Espresso Systems 集成

抓住Web3 遊戲的先發優勢：成功策略

現在讀

$COOKIE, the Cookie3 Mark...

長期持有者持有的比特幣（BTC）供應量達到最高水平...

Caldera 宣布與Espresso Syste...

抓住Web3 遊戲的先發優勢：成功策略

Taapsee Pannu 推出NFT 平台，介紹...

比特幣(BTC) 地址休眠超過11 年，轉移310...

加密貨幣死了嗎？當今加密貨幣的現狀

Chancer 可能成為體育和社交博彩領域的下一個...

以太坊(ETH) 創下兩個月來CEX 流入最高紀錄...

新的DeFi 法案有“不可行的義務”

幣安大幅削減成本，瑞波幣為美國銀行和加密貨幣風險投...

Automata 雙週更新：第48 期| 通過自動...