在一份報告中 發表 週五，路透社公佈了其對全球交易量最大的加密貨幣交易所Binance 的監管合規做法的調查結果。
作者認為存在一種反復出現的模式，即該公司的首席執行官趙長鵬在宣稱對政府監督持開放態度的同時，經營一個系統地拒絕監管機構要求提供財務和公司結構信息的組織，並迴避適當的客戶背景調查。
報告的調查結果基於幣安前高級員工和顧問的陳述，以及對多個國家監管機構與公司之間的內部通信和機密信息等文件的審查。根據該文件，幾名高級員工一再提出對公司薄弱的了解你的客戶/反洗錢(KYC/AML) 標準的擔憂，但被首席執行官忽略了。
此外，據報導，該公司在繼續從七個被指定具有極端洗錢風險的國家招募新客戶時，違反了其合規部門的建議。
報告作者提出的總體看法是，所描述的行為模式使幣安能夠保持模糊的管轄隸屬關係和不透明的公司結構，同時提供通常需要在其許多運營國家獲得監管部門批准或許可的金融產品。
在回應路透社的詢問時，該公司發言人表示，該報告的調查結果是基於過時或完全不正確的信息。幣安首席執行官趙長鵬後來通過推特評論說：
FUD。記者與被幣安解僱的人以及未能成功的合作夥伴交談，試圖抹黑我們。我們專注於反洗錢、透明和受歡迎的監管。行動勝於雄辯。感謝您一直以來的支持！
— CZ幣安（@cz_binance） 2022 年1 月21 日
正如Cointelegraph 報導的那樣，儘管 對可疑活動的持續調查 在其在多個司法管轄區的平台上，幣安繼續向新市場擴張，最近的舉措與 可能在泰國部署.