印度執法機構執法局(ED) 凍結了存放在加密貨幣交易所Binance 的超過150 萬美元。這些資金通過與加密貨幣交易所WazirX 和名為E-Nuggets 的移動遊戲應用程序的交易關聯存入比特幣。
根據一個 執法局的新聞稿，該移動應用程序已與Aamir Khan 相關聯，並於7 月啟動了洗錢調查。此人和其他人被聯邦銀行當局提起的投訴指控涉嫌違反《洗錢法》。
這些涉嫌非法活動的相關實體是移動遊戲應用程序E-Nuggets、加密貨幣交易所WazirX、其母公司Zanmai Labs 和加密貨幣交易所Binance。作為比特幣主義者 報導，幣安首席執行官趙長鵬否認了這些指控。
兩個月前，當啟動初步調查時，CZ 在Twitter 上澄清其與WazirX 的關係，並表示交易所平台之間沒有財務聯繫。當時，ED 指責這些實體在“鬆散”的監管控制下運營，並且沒有了解您的客戶(KYC) 政策。執法機構表示：
通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢規範，它積極協助大約16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣路線清洗犯罪所得。
現在，教育署聲稱E-Nuggets 背後的個人Aamir Khan 創建了該應用程序，“目的是欺騙公眾”。一旦從E-Nuggets 收集到“大量資金”，嫌疑人就會停止交易並提取資金。
後來，不良行為者從應用服務器“擦除”了用戶數據。 ED 聲稱被盜資金是使用加密貨幣交易所轉移的。不良行為者能夠在加密貨幣交易所WazirX 中開設“虛擬賬戶”，存入資金，然後將資金轉移到Binance。該版本聲稱：
上述轉移加密貨幣的餘額，即77.62710139 比特幣，相當於1573466 美元（約1283 千萬盧比）在Binance 加密貨幣交易所已被凍結。
幣安加強與執法機構的合作？
Binance 已被ED 和其他實體指控涉嫌洗錢和其他犯罪活動。包括其首席執行官在內的公司代表否認了任何指控，為平台的KYC 和反洗錢(AML) 政策辯護。
在CZ 最近分享的一篇文章中，交易所 宣布 “全球執法培訓計劃”。據Binance 稱，該計劃旨在“幫助執法部門檢測金融和網絡犯罪，並協助起訴利用數字資產的不良行為者”。
2021 年，加密貨幣交易所成立了一個調查部門。該交易所提供的數據稱，該團隊參與了世界各地的多項活動，並與多個國家的執法機構合作。
該交易所聲稱，其KYC 和AML 政策以及與國際執法機構的合作使他們能夠獲得在法國、意大利、西班牙和其他國家經營的許可證。在撰寫本文時，幣安幣(BNB) 的交易價格為279 美元，在低時間範圍內獲利3%。
