巴西聯邦警察和巴西稅務機關已經啟動了“巨像行動”的最後階段，該運動已經在該國四個州執行了數百項針對加密貨幣交易所、套利代理和假冒公司的法院命令。包括130 名聯邦警察在內的158 名政府官員參與了此次行動，對六家加密貨幣交易所和四家外匯機構實施了搜查和扣押令。
啟動巨像行動以阻止加密貨幣洗錢活動
9月22日，巴西聯邦警察在巴西稅務機關的幫助下，啟動了具有四年多歷史的“巨像行動”最後階段的調查。這些組織針對涉嫌協助洗錢活動的六家加密貨幣交易所、四家外匯運營商和套利代理人執行了100 多項法院命令。
據估計，有130 名聯邦警察參與了巨像行動，在該國的四個州（包括里約熱內盧、巴伊亞、聖保羅和聖卡塔琳娜）發出了兩份逮捕令，以及37 份搜查令和扣押令。巴西稅務機關的28 名官員也參與了這項工作。
據稱，犯罪分子使用加密貨幣資產通過匯款系統洗錢。根據聯邦警察發布的新聞稿，在可疑的交易活動中轉移了近3.91 億美元。聯邦警察 聲明：
這些資源通過官方金融系統，通過空殼公司進入和流通，沒有經濟和金融能力，並通過中轉賬戶，直到它們轉換成可以在國外使用的加密資產。
作案手法和類似行動
當局認為這三個群體 涉及 在這場犯罪活動中。第一組由高級套利代理人組成，他們在美國、新加坡和香港等國家購買了大量的加密貨幣資產。第二組是充當中間人的加密貨幣交易所。
第三組由購買這些加密貨幣資產的虛假公司和個人組成，其中許多客戶無法購買加密貨幣。其中包括死者、參與援助計劃的人以及90 歲以上的老年人。這些假冒公司中有1300 多家由一名會計師管理。
這是該國最大的與加密相關的操作之一，與其他類似操作一起 氪星 和操作 遵守，去年被政府軍處決。
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