儘管新年伊始，幣安與監管機構的爭執並未結束。巴基斯坦聯邦調查局(FIA) 已向Binance 加密貨幣交易所發布了有關數百萬騙局的正式通知。
國際汽聯寫了 注意 向Binance 要求大型交易所確定涉及該地區發生的欺詐行為的鏈接。
巴基斯坦調查幣安
巴基斯坦政府已對 幣安 在收到幾起欺詐投訴後，投資者被誤導將資金從幣安錢包發送到未知的第三方錢包。
當地一份出版物稱，FIA 的網絡犯罪部門已向幣安在巴基斯坦的總經理Hamza Khan 發出出席命令。國際汽聯表示，該命令是由於“欺詐性的在線投資移動應用程序”。
該通知還補充說，政府機構已就該問題向幣安在開曼群島的總部和幣安美國發送了相關調查問卷。
數百萬美元的騙局
該問題涉及用戶被要求在交易所註冊然後將資金轉移到第三方錢包並聲稱他們會收到回報的情況。然而，國際汽聯表示，該計劃只惠及老客戶，而新客戶沒有任何好處。
國際汽聯收到了公民的投訴，該機構表示，至少有11 個欺詐性移動應用程序在用戶資金被盜後停止運行。除了要求客戶在Binance 上註冊外，騙局背後的個人/個人還要求受害者加入Telegram 組以獲得專家見解。
“至少有26 個可疑的區塊鏈錢包地址（幣安錢包地址）已被確定，其中可能存在欺詐性金額轉移。 已經寫信給幣安控股有限公司，提供這些區塊鏈錢包賬戶的詳細信息以及借記阻止它們，“報告稱。
國際汽聯已經封鎖了與欺詐交易相關的銀行賬戶。然而，通知警告稱，如果幣安未能識別第三方錢包，該機構將對交易所處以經濟處罰。幣安尚未就此事發表官方公開回應。
巴基斯坦是一個主要的加密貨幣中心。去年12 月，巴基斯坦工商聯合會(FPCCI) 主席Nasir Hayat Magoon 透露，巴基斯坦人持有價值200 億美元的加密貨幣。此外，Chainalysis 的一份報告指出，就加密採用而言，巴基斯坦是第三大國家。
您的資金有風險。
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