來自巴基斯坦的投資者已成為使用加密貨幣進行大規模欺詐的受害者。媒體報導稱，該國的主要執法機構已就該騙局向加密貨幣交易所Binance 發出通知，該騙局導致巴基斯坦人損失1 億美元。
欺詐者通過幣安引誘巴基斯坦人投資加密貨幣
巴基斯坦聯邦調查局（國際汽聯) 發現了一個加密投資騙局，據稱該騙局使巴基斯坦公民損失了約177 億盧比（約合1 億美元）。國際汽聯網絡犯罪部門主管伊姆蘭·里亞茲(Imran Riaz) 週五在提供有關此案的詳細信息時表示，組織者使用了加密貨幣。被當地媒體引述，里亞茲宣布：
我們在收到有關使用九個在線應用程序進行的涉及數十億盧比的欺詐的投訴後啟動了一項調查。
欺詐者利用移動應用程序為巴基斯坦人提供加密貨幣投資機會，人們向其匯款100 至80,000 美元，或平均每人2,000 美元。敦促投資者在世界領先的加密貨幣交易所Binance 註冊，並將錢從Binance 錢包轉移到與應用程序相關聯的賬戶。 12 月20 日，許多用戶聯繫了當局，他們抱怨大約十幾個應用程序突然停止工作。
“在調查過程中，發現不同應用程序的欺詐賬戶，即MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK，都與幣安錢包相關聯，”官員詳細說明。每家平均有5,000 名客戶。國際汽聯已向Hamza Khan 發出通知，他被確認為Binance 的巴基斯坦代表，並於1 月10 日傳喚他親自出庭。
“FIA 網絡犯罪信德省已向Binance 巴基斯坦（加密貨幣交易所）總經理/增長分析師Hamza Khan 發出出席命令，以解釋他對欺詐性在線投資移動應用程序與Binance 的聯繫的立場，”FIA 說，引述由Express Tribune 和其他新聞媒體報導。該機構在一份新聞稿中補充說：“還向幣安開曼群島總部和幣安美國發送了一份相關調查問卷，以解釋相同的情況。”
當局密切關注巴基斯坦的加密交易
FIA 聲稱它已經在Binance 確定了26 個用於轉移資金的錢包地址。該機構表示：“已寫信給幣安控股有限公司，提供這些區塊鏈錢包賬戶的詳細信息以及借記凍結它們，”並補充說它還要求提供有關應用程序與硬幣交易集成的支持文件和信息平台。
注意到幣安是巴基斯坦人投資數百萬美元的“最大的不受監管的虛擬貨幣交易所”，國際汽聯警告說，如果不合規，其網絡犯罪部門可能會推薦巴基斯坦國家銀行（收縮壓) 施加經濟處罰。它現在已經開始密切監視巴基斯坦人在交易所進行的交易。
隨著該計劃的成員被添加到各種傳播比特幣價格波動信號的團體中，執法官員也在聯繫流行的消息應用Telegram。 FIA 正在向社交媒體影響者提供法律通知，他們一直在推廣應用程序並採取措施阻止與騙局相關的所有銀行賬戶。
12 月，聯邦調查局 凍結 來自巴基斯坦的加密交易商使用的1,000 多個銀行賬戶和卡。根據SBP 於2018 年4 月發布的通知，該國仍禁止買賣加密貨幣。儘管有禁令，但最近的一份報告 透露 巴基斯坦人在加密資產上投資了200 億美元。 通話 政府對關聯交易的監管力度加大。
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圖片來源：Shutterstock、Pixabay、維基共享資源
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