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嵌套交易所正成為洗錢者的流行工具。了解有關嵌套交換/服務的所有信息，以及我們正在採取哪些措施來打擊它們，以及如何避免它們以及為什麼帳戶會因此而被阻止或凍結。
主要要點：
- 嵌套交易所通過現有主機交易所上的賬戶或錢包提供加密交易服務。
- 對於希望繞過KYC 和AML 要求的洗錢者來說，嵌套交易所是有吸引力的加密平台。
- 在本文中，您將了解如何避免嵌套交換、常見的安全問題以及我們如何在Binance 解決這個問題。
加密貨幣世界正在出現一種新趨勢，但它並不漂亮。它們被稱為嵌套交易所，它是全球洗錢者的最新選擇工具。簡而言之，嵌套交易所通過現有主機交易所上的賬戶或錢包提供加密交易服務。嵌套交換通常秘密運行，很少與主機交換相關聯。那麼人們為什麼要使用它們呢？
一些用戶更喜歡嵌套交換，因為它們強制執行最低限度的了解您的客戶(KYC) 和反洗錢(AML) 要求。也許他們過著遠離電網的匿名生活，或者更糟糕的是，他們在做一些邪惡的事情。通常情況下，是後一種情況。以下是嵌套交換的工作方式：
- 人A 訪問嵌套的交易所並決定進行交易 以太坊 為了 比特幣
- 甲人存入 以太坊 在嵌套交換上。
- 嵌套交換發送 以太坊 到他們在主機交易所上的帳戶/錢包以完成轉換。
- 嵌套交易所將新轉換的資金返還給A，交易完成。
然而，寬鬆的要求使這個過程成為一個非常有吸引力的途徑，對於那些希望掩蓋其非法獲得資金的踪跡並繞過中心化交易所（如幣安）要求的不良行為者來說。在本文中，您將了解如何避免嵌套交換、常見的安全問題以及我們如何在Binance 解決這個問題。
如何避免嵌套交換
嵌套交換看起來就像您的傳統加密交換。有些可能有錯誤的用戶界面，但這種情況不太常見。用戶通常會知道他們正在使用什麼嵌套服務，但大多數人不會看到或不知道它正在運行的主機交換。如果您想避免嵌套交換和所有相關風險，我們建議使用受監管的集中式交換或合法符合適當KYC 和AML 程序的嵌套服務。
如果您的加密貨幣交易所幾乎不需要驗證檢查或交易限制，則這是一個明顯的警告信號。如果您懷疑您的提供商是一個嵌套交易所，您可以隨時使用區塊鏈瀏覽器來跟踪您的資金是否來自另一個交易所的錢包。
安全問題
這些服務的重大風險是缺乏主機交易所的監督。請記住，通過將您的資金完全信任放在最低安全性的交易所中，您也承擔了更大的風險。不良行為者故意使用這些服務來避免主機服務的AML/KYC 程序。即使您在日常加密交易中使用嵌套交易所，您也可能無意中為犯罪和恐怖活動提供資金。在這種情況下，嵌套交換可能會受到執法部門的刪除。您的資金可能會被無限期沒收或凍結，具體取決於司法管轄區和持續時間。如果執法部門有理由相信嵌套交易所進行非法操作，並且能夠對其採取法律行動，則該服務及其資產可能會被凍結和/或扣押。執法部門可能採取這一行動的原因有多種，但用戶方面應該擔心的是，由於針對某項服務的法律訴訟，他們的資金最終可能無法收回。即使它們是可恢復的，在時間和財務資源方面也可能是繁重的工作。
幣安如何對抗嵌套交易
在大多數情況下，主機交易所合規人員會就嵌套交易所的風險與客戶聯繫。當然，這適用於除了嵌套交換之外的許多其他情況。如果您遇到這種情況，請與合規部門合作，提供任何要求的文件並如實回答所有問題。在幣安，我們會定期審核看似在經營業務的企業和個人賬戶。這些審計包括風險評分和資金流向分析。我們最近還實施了TRM Labs Chain Analyzer，這是一種行業領先的安全工具，可識別存在於宏交換中的嵌套服務。
如果嵌套服務似乎存在惡意行為，則將採取適當的措施，包括註銷以及執法和監管通知。目前，嵌套交易所在烏克蘭和俄羅斯非常流行，在所有客戶的每個地理區域中，這兩個國家的洗錢活動最集中。就在最近，我們取消了與Suex.io（一個非法運營的俄羅斯加密貨幣交易所）相關的多個賬戶的平台，並與有關當局共享了所有相關信息。
作為行業領導者，我們有責任打擊不良行為者並保護加密生態系統。雖然我們盡最大努力在我們的平台上發現和標記嵌套交易所，但這些帳戶並不總是將其狀態聲明為嵌套交易所。我們建議我們的用戶遵循最佳安全實踐，在符合KYC 和AML 的交易所進行交易，並尋找嵌套的交易所危險信號。
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圖片來源：Shutterstock、Pixabay、維基共享資源
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