美國司法部表示，安大略省一名男子於11 月18 日星期四被判處三年徒刑，罪名是通過無牌交易比特幣數字貨幣和現金的業務為毒販洗錢。
50 歲的Hugo Sergio Mejia 在聖安娜被美國地區法官Cormac J. Carney 判刑。
Mejia 於7 月1 日對一項經營無牌匯款業務的罪名和一項洗錢罪名認罪。在大約兩年半的時間裡，根據認罪協議，Mejia 至少交換了1300 萬美元。
從交易中賺取佣金的Mejia 從未在金融犯罪執法網絡註冊他的業務，這是美國財政部的一個部門，負責收集和分析信息以打擊金融犯罪，包括洗錢。
Mejia 在網上宣傳他的業務，並通過口耳相傳介紹給客戶。司法部表示，他通過加密信息與他們交談，並在咖啡店與他們會面。
執法部門在2019 年5 月至2020 年3 月期間找到了Mejia，當時他會見了一名冒充客戶的政府線人，將比特幣兌換為數万美元的現金。在一次會面中，線人告訴Mejia，他的客戶是澳大利亞的甲基苯丙胺買家，他在澳大利亞的售價是美國平均價格的五倍。
Mejia 和與執法部門合作的客戶進行了五次累計超過250,000 美元的交易。
作為認罪協議的一部分，Mejia 同意沒收從非法行為中獲得的所有資產，包括從聖安娜和安大略省的住宅中查獲的233,987 美元現金、銀幣和銀條，以及約95,587 美元的各種加密貨幣。