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安大略男子因洗錢比特幣被判3 年– San Bernardino Sun

美國司法部表示,安大略省一名男子於11 月18 日星期四被判處三年徒刑,罪名是通過無牌交易比特幣數字貨幣和現金的業務為毒販洗錢。

50 歲的Hugo Sergio Mejia 在聖安娜被美國地區法官Cormac J. Carney 判刑。

Mejia 於7 月1 日對一項經營無牌匯款業務的罪名和一項洗錢罪名認罪。在大約兩年半的時間裡,根據認罪協議,Mejia 至少交換了1300 萬美元。

從交易中賺取佣金的Mejia 從未在金融犯罪執法網絡註冊他的業務,這是美國財政部的一個部門,負責收集和分析信息以打擊金融犯罪,包括洗錢。

Mejia 在網上宣傳他的業務,並通過口耳相傳介紹給客戶。司法部表示,他通過加密信息與他們交談,並在咖啡店與他們會面。

執法部門在2019 年5 月至2020 年3 月期間找到了Mejia,當時他會見了一名冒充客戶的政府線人,將比特幣兌換為數万美元的現金。在一次會面中,線人告訴Mejia,他的客戶是澳大利亞的甲基苯丙胺買家,他在澳大利亞的售價是美國平均價格的五倍。

Mejia 和與執法部門合作的客戶進行了五次累計超過250,000 美元的交易。

作為認罪協議的一部分,Mejia 同意沒收從非法行為中獲得的所有資產,包括從聖安娜和安大略省的住宅中查獲的233,987 美元現金、銀幣和銀條,以及約95,587 美元的各種加密貨幣。

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