塞浦路斯正在著手監管加密貨幣行業，該國財政部發布了一項關於加密貨幣的國家風險評估。
已發表 週一，官方文檔 提供 塞浦路斯共和國關於與虛擬資產活動和虛擬資產服務提供商(VASP) 相關的洗錢風險的風險評估。
塞浦路斯財政部強調，對該國加密貨幣的洗錢風險“直接了解或經驗有限”。
然而，聲明指出，塞浦路斯證券交易委員會(CySEC) 和地方執法機構等當局已表現出“對該行業的深刻理解”。該部表示，當局應進一步探索市場並接受“有關這些問題的深入培訓”，以提高他們的技能。
該部還建議當地金融公司“採用書面政策和程序來遵守”虛擬貨幣的電匯規則。與此同時，該部表示，當局應開始維護和共享特定於虛擬貨幣和VASP 的數據，並補充說：
“雖然現在人們認為活動水平可以忽略不計，但隨著活動的增加，這將實現基於證據的基線，促進早期發現風險或風險水平的變化。”
當局指出，塞浦路斯應積極與在加密行業有經驗的其他司法管轄區合作，以便從這些關係中學習並確定最佳實踐。
“這種國際合作可能是塞浦路斯加強和加速其VA/VASP 部門能力建設的重要渠道，”該部寫道。
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作為世界上加密貨幣監管最不確定的國家之一，塞浦路斯今年一直在採取與加密相關的法規。 9 月，據報導CySEC 披露 加密監管政策的新細節，計劃通過將歐盟的反洗錢法規納入塞浦路斯法律來增加加密貨幣。
塞浦路斯加密生態系統與重大不確定性有關，因為據稱包括塞浦路斯銀行在內的一些主要金融機構 阻塞 比特幣 (比特幣) 相關交易，根據 報告 在社交媒體上。