根據一份新報告，在從東歐發送到非法加密貨幣地址的所有資金中，騙局吸引的資金最多。僅在過去一年中，該地區的加密地址就向欺詐計劃發送了8.15 億美元的加密貨幣。
東歐在非法加密交易量方面處於領先地位
Chainalysis 在其2021 年加密貨幣地理報告的預覽中指出，在全球加密貨幣交易總額至少為4 億美元的地區中，東歐是唯一一個非法活動超過發送和接收總價值0.5% 的地區。在一個 博文 週三發布的區塊鏈取證公司透露：
2020 年6 月至2021 年7 月期間，位於東歐的地址向詐騙發送了8.15 億美元，僅次於西歐。
東歐國家的加密地址暴露於非法地址的比率第二高，非洲位居榜首，拉丁美洲排名第三，摘錄細節。然而，東歐的整體加密貨幣經濟比前三名中的其他任何一個地區都要大得多。
研究人員還指出，在研究期間，東歐的詐騙網站流量最多。在所有國家中， 烏克蘭 是顯著的領先者，其網絡訪問量是美國註冊的網絡訪問量的兩倍多，遙遙領先。 1 月份，東歐加密詐騙網站的月訪問者總數達到了1250 萬的峰值。
Chainalysis 總結說，雖然東歐向暗網市場（例如針對俄語世界的Hydra Market）發送的數字貨幣比其他地區更多，但在發送到非法地址的東歐加密貨幣資金中，詐騙佔的份額最大。報告作者指出：“我們可以假設，大多數此類活動代表受害者向詐騙者匯款。”
Finiko 龐氏騙局在2 年內收集了價值超過15 億美元的比特幣
Chainalysis 進一步指出，從東歐發送到騙局地址的價值中有一半以上流向了位於俄羅斯聯邦的一個特定騙局——Finiko。龐氏騙局吸引了加密投資者承諾每月高達30% 的回報，但在收到價值超過15 億美元的比特幣後，於7 月崩潰（比特幣) 自2019 年12 月以來，主要來自俄羅斯和烏克蘭的加密貨幣持有者。
根據 俄羅斯媒體, Finiko 由Kirill Doronin 領導，Kirill Doronin 是一位Instagram 影響者，也與其他龐氏騙局有關。由于冠狀病毒大流行加劇了經濟困難，收入下降，該騙局的目標是需要額外資金的人。許多 俄羅斯人 陷入金融金字塔計劃，就像在“瘋狂的1990 年代”一樣。
與此同時，Finiko 案的官方估計損失已達到2.5 億盧布（超過340 萬美元），Forklog 報導. 加密新聞媒體引用了對俄羅斯韃靼斯坦共和國金字塔創始人的最新起訴書。獨立專家聲稱總損失超過40 億美元。到目前為止，已有80 人被確認為該騙局的受害者，但據信儲戶人數至少為850,000 人。
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