區塊鏈分析表明，俄羅斯交易所Suex 據稱使用的加密貨幣地址最近受到美國製裁，已收到超過9.34 億美元的加密資產。據財政部稱，該平台超過40% 的交易涉及犯罪分子。 Suex 聯合創始人否認有任何非法活動。
受制裁的加密經紀人Suex 處理了3.7 億美元的非法加密基金，報告
美國財政部採取措施應對勒索軟件攻擊 瞄準 本週在數字資產交易所。作為措施的一部分，美國商務部外國資產控制辦公室(OFAC) 實施制裁 Suex 是一家總部位於俄羅斯的場外加密貨幣經紀商，該公司被指控為勒索軟件支付和洗錢提供便利。
週二，OFAC 發布了更新的 諮詢 關於與勒索軟件相關的風險和 添加 Suex OTC sro 進入其特別指定國民和被封鎖人員(SDN) 名單。該辦公室還發布了一些 比特幣, 以太坊 和 USDT 該實體控制的地址，該實體在捷克共和國註冊成立，但在俄羅斯主要城市莫斯科和聖彼得堡的實體辦事處之外運營。
根據一個 報告 通過Elliptic，這25 個列入黑名單的地址已收到價值超過9.34 億美元的加密資產。 OFAC 聲稱Suex 上40% 的交易涉及非法資金，這家區塊鏈分析公司估計，與非法活動相關的加密交易總額超過3.7 億美元等值的法定貨幣。
Elliptic 指出，隨著針對俄羅斯交易所的行動，OFAC 對涉及加密貨幣的活動實施制裁的案件數量已達到七起。此外，該辦公室與威脅行為者相關的加密地址列表已超過120 個條目。
根據美國金融情報和執法機構的決定，美國公司和個人不應與受制裁的俄羅斯經紀人進行加密交易。 Elliptic 補充說，限制也適用於美國銀行，必須避免代表Suex 處理法定貨幣交易以及為與交易所合作的銀行進行清算轉賬，Elliptic 補充說，並強調：
這種影響可能是令人不寒而栗的——有效地切斷了Suex 對美元清算系統的任何下游訪問。
Suex 聯合創始人否認非法活動指控
官方尚未對Suex 的製裁做出回應，但俄羅斯企業家兼高管瓦西里·扎比金(Vasily Zhabykin) 表示 確認的 在與《紐約時報》的電話交談中，他是其創始人之一。他解釋說，Suex 的成立是為了為金融業開發軟件。扎比金否認有任何非法活動，並暗示他的公司可能是錯誤的目標。除了分別位於莫斯科和布拉格的兩個地址以及交易所網站Suex.io 之外，財政部幾乎沒有提供有關該實體的詳細信息。
除了Vasily Zhabykin，據報導參與該公司的還有Egor Petukhovsky、Ildar Zakirov、Maxim Subbotin、Maxim Kurbangaleev，以及捷克風險投資家Tibor Bokor、Forklog 報導. 在接受加密新聞媒體採訪時，Kurbangaleev 否認直接參與，只承認他和他的商業夥伴在2019 年曾考慮與這家捷克註冊實體建立合作夥伴關係。俄羅斯國民Petukhovsky 已被確定為Suex OTC sro 的最大股東，而扎比金和波哥被認為是其高管。
區塊鏈情報公司TRM Labs 的調查 顯示 “Suex 最初在一家愛沙尼亞公司的公司所有權下運營—— Izibits OU，仍代表其持有愛沙尼亞虛擬資產服務提供商許可證。 ” Izibits 在其俄語網站上被列為Suex 的公司所有者，同時也是Chatex 的運營商，Chatex 是一個提供加密交換服務的Telegram 機器人。 Suex.io 域由總部位於聖文森特的Hightrade Finance Ltd. 註冊，該公司是Chatex 用戶在其服務條款協議中必須簽約的法律實體。
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