由於對加密貨幣缺乏了解，在比特幣、以太坊和其他基於區塊鏈的產品世界中發生詐騙的能力非常明顯。似乎幾乎每週都有關於新騙局、龐氏騙局或盜竊數百萬美元的故事，這些人試圖從不精通技術的人那裡獲得不義之財。當然，這為加密貨幣創造了一個可怕的形象，因為許多人將這些技術與犯罪聯繫起來，並相信如果他們將任何來之不易的資金存入加密貨幣交易平台，它就已經消失了。這種懷疑在我們偉大的彩虹之國仍然存在，白領犯罪和腐敗被認為是常態，而不是例外。但請記住，金融欺詐可以追溯到聖經時代，並且在許多其他成熟市場中仍然存在（想想伯尼麥道夫）。作為一個系統，仍然有很多去中心化金融(DeFi) 可以為世界提供服務。在這篇文章中，它首次出現在 我的寬帶, 揚·弗默倫 討論Mirror Trading International 如何擺脫南非最大的比特幣騙局及其行為的法律影響。 ——羅斯·辛克萊
南非最大的比特幣騙局的“策劃者”被傳喚——為47 億蘭特
經過 揚·弗默倫
Mirror Trading International 的清算人已向18 名個人發出聯合傳票，要求他們支付4,666,077,528 蘭特以償還該計劃的債務——利息為7%。
據清算人稱，這些人是該計劃的“策劃者”，並已要求比勒陀利亞高等法院根據《公司法》追究他們的責任。
他們爭辯說，Mirror Trading International (MTI) 是一個非法的龐氏騙局，自成立以來實際上已資不抵債。
清算人還爭辯說，被告知道這一點。
“[The defendants] 在所有相關時間都知道MTI 在資不抵債的情況下進行交易，以及對MTI 債權人的行為構成欺詐，”傳票稱。
因此，清算人表示，他們都是欺詐或魯莽地開展MTI 業務的一方。
下表總結了法庭文件中提到的個人在MTI 持有的所謂職位。
| 姓名 | 據稱在MTI 的職位 |
|---|---|
| 約翰·斯坦伯格 | 首席執行官，50% 股東 |
| 查理·沃德 | 首席運營官，戰略實施主管 |
| 莫妮卡庫切 | 企業服務主管 |
| 亞瑟貝爾 | 前首席運營官 |
| 科恩拉德·拉德曼 | MTI (Pty.) Ltd. 前董事 |
| 克林頓標誌 | 50% 股東、推薦計劃主管和會員 |
| 切裡標誌 | 傳播和營銷主管 |
| 齊迪·拉馬馬內 | 培訓師和主持人 |
| 湯姆弗雷澤 | 顧問 |
| 麗茲·馬爾頓 | 培訓師和演講者，創始人身份 |
| 羅馬諾塞繆爾斯 | 會員支持主管 |
| 雅科·埃克利 | 經營斯泰倫博斯辦公室 |
| 文斯·沃德 | 國際擴張主管 |
| 倫納德·格雷 | 法律負責人 |
| 安德魯·考 | 加密貨幣顧問 |
| 內裡娜·斯坦伯格 | 創始人身份 |
| 杰拉德·拉森 | 主持人、推廣員、培訓師 |
| 唐·恩科莫 | Clynton 和Cheri Marks 的合夥人 |
Mirror Trading International 擁有南非最大的網絡營銷騙局的可恥頭銜。
Chainalysis 命名為MTI 2020 年最大的加密貨幣騙局.
該計劃接受比特幣存款，並聲稱提供自動交易服務——最初是外匯，後來是加密貨幣衍生品。
根據清算人的法庭文件，當MTI 內爆時，其賬戶中應該有22,222.548 個比特幣——大約116 億蘭特，即每個比特幣522,845 蘭特。
比特幣在過去幾週受到重創。如果每個比特幣的交易價格超過800,000 蘭特，則金額將攀升至超過178 億蘭特。
在一個自稱為匿名ZA 的組織之後，MTI 於2020 年9 月成為頭條新聞 暴露了方案的內部運作.
斯坦伯格失踪了 2020 年12 月，該計劃崩潰了。他當時被懷疑在巴西旅行。
2021年12月， 據報導，斯泰因伯格被捕 位於巴西戈亞斯州首府戈亞尼亞市。
清算人表示，在清算之日，MTI 至少短缺6,900 比特幣。
他們使用每個比特幣676,243.12 蘭特的價格計算了所謂的策劃者欠這筆比特幣金額的47 億蘭特。
除了要求法院追究18 個人對MTI 債務的連帶責任外，清算人還對其中大多數人提出了單獨的索賠。
清算人表示：“MTI 不時將比特幣轉移給一些被告。”
“每次從MTI 向特定被告轉移比特幣，都構成對MTI 財產的’處置’，”他們爭辯道。
清算人隨後辯稱，這些處置是串通交易，被告意圖欺騙MTI 的債權人。
他們向法院提出了針對所謂主謀的幾種替代主張：
- 所有提款必須被視為無效處置並予以償還。
- 從提款中減去存款，只償還差額。
- MTI清算後6個月內的提款無效，必須償還。
下表對每個被告的這些替代索賠進行了總結。
清算人要求法庭，被告必須支付蘭特價值或比特幣價值，以下達命令之日較高者為準。
清算人還要求法院對被告處以相當於他們必須償還的金額的罰款。
因此，如果成功，除了MTI 的47 億蘭特債務外，被告還將支付以下所列金額的兩倍。
需要注意的是，蘭特金額是根據比特幣在存款或取款時的價值計算的。在MTI 的高度，比特幣的交易價格要低得多。
| 姓名 | 比特幣交易 | 清算後6 個月內提取BTC | 針對的索賠 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存款 | 提款 | 所有提款 | 不同之處 | 6個月截止 | ||
| 約翰·斯坦伯格 | 19.18639428 | 31.33569713 | 28.528922 | R5,427,211.31 | R1,254,311.96 | R5,015,752.88 |
| 查理·沃德 | 2.13241701 | 7.89112396 | 7.10003389 | R1,878,562.02 | R1,428,609.34 | R1,770,066.66 |
| 莫妮卡庫切 | 1.04452618 | 0.31107597 | 0.30473 | R66,541.10 | R0.00 | R65,498.83 |
| 亞瑟貝爾 | 1.9495 | 25.78292183 | 17.46165057 | R4,586,609.95 | R4,258,442.42 | R3,349,740.88 |
| 克林頓標誌 | 97.44037407 | 289.8723002 | 229.9218748 | R58,528,749.14 | R38,663,417.15 | R50,544,191.66 |
| 切裡標誌 | 12.26280485 | 43.80773142 | 31.59081375 | R8,967,379.82 | R6,341,325.72 | R7,244,148.94 |
| 齊迪·拉馬馬內 | 0.09647678 | 2.24362727 | 1.85145024 | R455,884.34 | R438,164.88 | R394,858.88 |
| 湯姆弗雷澤 | 13.06148422 | 14.5176913 | 14.5176913 | R4,004,859.66 | R1,344,396.66 | R4,004,859.66 |
| 麗茲·馬爾頓 | 7.18838483 | 60.32592343 | 46.09624052 | R14,082,534.54 | R12,820,155.15 | R12,128,175.06 |
| 羅馬諾塞繆爾斯 | 1.27639601 | 0.21419153 | 0.21419153 | R39,959.50 | R0.00 | R39,959.50 |
| 雅科·埃克利 | 1.34902391 | 1.50924551 | 0.49424551 | R215,612.29 | R52,934.55 | R118,445.75 |
| 文斯·沃德 | 0.1070053 | 0.117429 | 0 | R18,308.00 | R5,529.73 | R0.00 |
| 倫納德·格雷 | 0.0045 | 0.04150939 | 0.4150939 | R10,511.90 | R9,600.60 | R10,511.90 |
| 安德魯·考 | 9.47398075 | 13.80847603 | 5.77424461 | R2,385,249.71 | R876,057.54 | R1,291,404.99 |
| 內裡娜·斯坦伯格 | 19.38072994 | 12.37610148 | 7.175 | R2,203,666.76 | R0.00 | R1,350,225.71 |
| 杰拉德·拉森 | 2.25410608 | 43.12869094 | 37.13110484 | R8,867,417.14 | R8,520,340.57 | R7,948,672.48 |
| 唐·恩科莫 | 0.06774029 | 4.37671854 | 2.07271673 | R767,713.68 | R752,470.83 | R406,783.57 |
| 總計 | 188.2758445 | 551.6604549 | 430.6500042 | R112,506,770.86 | R76,765,757.10 | R95,683,297.35 |
Cheri 和Clynton Marks 回應
MyBroadband 聯繫了清算人文件中提到的所有18 名被告，Cheri Marks 在發佈時間做出了回應。
馬克斯說法庭文件已於昨天送達，他們的律師正在審查這些文件。
“在此期間，我們可以說該應用程序有一些非常令人擔憂的方面，”馬克斯說。
“我們一直否認MTI 在我們所知的情況下進行欺詐或魯莽交易的論點。”
她還堅持認為，MTI 從來沒有資不抵債。
“我們繼續爭辯說，在本申請中提交給法院的金額以及下週一在開普敦高等法院恢復的金額從未得到最終證實，”馬克斯說。
“迄今為止，我們無法訪問用於計算這些總和的數據，因此無法驗證所用模型的真實性。”
Marks 表示，關於償付能力的論點還為時過早，因為清算人已經收回了大量資金，而且沒有最終證明債權的清單。
清算人收回了1,281 個比特幣 去年來自伯利茲經紀公司FXChoice，他們以約11 億蘭特的價格出售。
FXChoice 表示，在有報導稱這可能是一場騙局後，它凍結了MTI 的賬戶。
“這一指控再次歸結為償付能力證明。 我們再次否認公司目前或曾經存在償付能力問題，並以聯合清算人提供的理由進一步否認我們的責任，”馬克斯說。
“如果沒有時間正確剖析每項索賠，就不容易對付款發表評論； 但是，我個人可以說，歸咎於我們和其他人的計算和賬目中存在明顯的錯誤。”
Marks 堅持認為所使用的數據不可靠。
“而不是讓相關方有機會核實 [the data]，它在沒有追索權的情況下在法庭上使用時一直受到審查，”她說。
“值得注意的是，針對Clynton 引用的金額已經高於之前提交給法院的文件中引用的金額，為MTI 提供的整體金額再次發生了變化。”
馬克斯說，在所需的證據被公開之前，一連串數量相互矛盾的文件對任何人都沒有好處，而清算人則積累了他們可以用來支付成員的不必要成本
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