Chainalysis 是一種用於追踪加密貨幣的軟件，“將數字黑社會的首選交易方式變成其致命弱點，”寫道 有線.
本週，他們描述了當該公司的聯合創始人發現在兩年內，數百名兒童色情交易網站的用戶及其管理員時所發生的事情。 ”幾乎沒有做任何事情來掩蓋他們的加密貨幣踪跡……”和“似乎完全沒有為區塊鏈上的現代金融取證做好準備。 ”
在過去的幾年裡， [Internal Revenue Service criminal investigator Chris] Janczewski、他的合夥人Tigran Gambaryan 以及越來越多的三字母美國機構名冊中的一小群調查人員使用這種新發現的技術，追踪一種曾經似乎無法追踪的加密貨幣，以前所未有的、史詩般的規模破獲一個又一個刑事案件. 但是這些方法從來沒有讓他們遇到像這樣的案件，在這個案件中，如此多的人、受害者和肇事者的命運似乎都取決於這種新穎的取證形式的發現…… Janczewski 再次想到了像數字占卜棒一樣將他們帶到那裡的調查方法，揭示了隱藏在可見世界之下的非法聯繫層……
當比特幣在2008 年首次出現時，加密貨幣的一個基本承諾是，它只顯示哪些硬幣位於哪些比特幣地址——長而獨特的字母和數字字符串——而沒有任何關於這些硬幣所有者的識別信息。這一層混淆在許多早期追隨者中造成了這樣的印象，即比特幣可能是自由主義密碼朋克和加密無政府主義者期待已久的完全匿名的互聯網現金：一個新的金融地獄，裝滿無標記鈔票的數字公文包可能會在全球範圍內瞬間易手. 比特幣的神秘發明者中本聰（Satoshi Nakamoto）甚至在一篇文章中寫道“參與者可以匿名”。 早期電子郵件 描述加密貨幣。絲綢之路等暗網黑市的數千名用戶已經將比特幣作為他們的中央支付機制。
但是，關於比特幣（Chainalysis 建立業務的基礎）的一個違反直覺的事實是：每筆比特幣支付都被捕獲在其區塊鏈中，這是一個永久的、不可改變的、完全的 上市 比特幣網絡中每筆交易的記錄。區塊鏈確保硬幣不能被偽造或花費超過一次。但它通過讓比特幣經濟中的每個人成為每筆交易的見證人來做到這一點。從某種意義上說，每一筆犯罪支付都是光天化日之下的確鑿證據。在比特幣到來的幾年內， 學術安全研究人員 ——然後像Chainalysis 這樣的公司——開始在分隔比特幣用戶地址和他們的真實身份的掩碼上撕開大洞。
這篇文章描述了一些調查技術——比如強制交換身份，將交易與已知身份聯繫起來，甚至自己進行秘密交易。 “多虧了這些技巧，比特幣實際上已經成為 對面的 無法追踪的：一種加密犯罪分子的蜜罐，多年來，他們盡職盡責地記錄了他們骯髒交易的證據。
“到2017 年，聯邦調查局、緝毒署和美國國稅局刑事調查部門等機構已經追踪了比特幣交易，並經常在Chainalysis 的幫助下進行一場又一場的調查政變。
“這些案件一開始很小，然後勢頭猛烈……”
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