國際貨幣基金組織建議加強對加密貨幣交易的監管，理由是數字資產在被認為腐敗或金融限制嚴重的國家廣泛使用。
除其他外，加密貨幣使公民能夠通過逃避政府設定的貿易限制來削弱政府權力。
此外，它通過協助犯罪分子避免調查來鼓勵非法活動。通過消除中間商，加密貨幣有能力對現有的金融基礎設施造成嚴重破壞並破壞它。
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打擊加密貨幣腐敗
國際貨幣基金組織的分析表明，為什麼各國可能會選擇強制數字貨幣交易所等中介機構進行了解你的客戶(KYC) 流程——旨在打擊欺詐、洗錢和恐怖主義融資的身份驗證規則。
某些國家，例如美國，已經實施了類似的措施。
預計到2026 年，全球加密貨幣行業將超過4 萬億美元，許多國家正在迅速採取行動對其進行監管。
隨著比特幣和以太幣的興起在投資者中引起狂熱，正在開發新的計劃來實施各種形式的腐敗和龐氏騙局。
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Crypto total market cap at $1.948 trillion on the weekend chart | Source: TradingView.com
以數字方式轉移髒錢
據國際貨幣基金組織稱，數字資產可用於轉移非法資金或規避資本禁令。但是，該小組沒有具體提及任何國家。
國際貨幣基金組織最近的一項研究顯示，加密資產可用於在55 個國家轉移“腐敗收益或避免資本管制”。
該調查的參與者包括來自每個國家的2,000 至12,000 名受訪者，他們被問及他們是否在2020 年使用或持有數字資產，這反映了該組織最近的一項研究，其中該組織敦促跨國際邊界進行更一致的數字貨幣治理。
國際貨幣基金組織表示，它從德國Statista 進行的一項研究中收集的信息中獲得了比特幣使用的基線數據。
監管而不是戰鬥
“最好的策略不是打架，而是弄清楚如何有效監管比特幣，”國際貨幣基金組織的研究稱。
研究人員總結說：“傳統銀行業發達的國家的居民可能不太願意感受到對加密貨幣的需求。”
作者發現了為什麼一個國家的虛擬貨幣可能比另一個國家的更受歡迎的許多原因。
由於高通脹，比特幣等流行的加密貨幣可能比本地貨幣更穩定。
而且由於較貧窮的國家通常有更嚴格的資本控制——限制外國資金進出該國經濟的措施——加密貨幣也可以用來避免稅收和限制。
國際貨幣基金組織表示其調查結果值得注意，但由於樣本量有限且數據準確性不明確，應謹慎解釋。
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