哥倫比亞金融監管局提出了一個項目，旨在明確未來如何處理銀行和虛擬資產服務提供商(VASP) 之間的聯繫。該文件定義了某些關鍵概念，並確定了銀行在接受虛擬資產服務提供商作為客戶之前需要驗證的一組先決條件。
哥倫比亞將監管虛擬資產服務提供商
監管正在成為拉美國家的一個關鍵目標，加密貨幣的採用率正在以顯著的速度增長。現在 金融監管 哥倫比亞有 提出了 一份文件，旨在建立有關加密貨幣交易所和託管服務提供商必須滿足的要求才能由銀行作為客戶提供服務的規範。該項目定義了監管範圍內的虛擬資產服務提供商(VASP) 和虛擬資產等關鍵概念。
同樣，它規定虛擬資產服務提供商必須與哥倫比亞金融情報局UIAF 建立聯繫，並製定行動計劃，以應對可能利用他們的資產進行的洗錢和恐怖主義融資企圖。平台。
該項目還間接提及遵守金融行動特別工作組(FATF) 推動的旅行規則。它規定銀行必須驗證這些VASP 是否具有：
監控虛擬資產交易以及獲取、保存和傳輸每筆交易發起人和受益人信息的技術和運營能力。
更多要求
該提案規定，VASP 必須能夠向其客戶提供有關其提供的服務以及與這些服務相關的風險、與這些服務相關的成本以及其平台上存在的虛擬資產的清晰信息。
VASP 還將製定應對運營和網絡安全相關風險的計劃，以處理可能影響其向客戶提供服務的方式的黑客攻擊或平台問題。此外，銀行將有義務將其責任與VASP 的責任分開，告訴客戶只有他們和這些平台才能對VASP 相關的問題負責。
該提案還規定了有關投資的限制。它指出：
被授權通過存款產品或資金獲取資源的監管實體必須確保僅通過非面對面渠道進行以VASP名義的存款或資金金融產品的資源存取業務。
該提案仍處於討論階段，金融監管局將在8 月12 日之前收到有關它的建議。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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