五個多月前因洗錢問題而發生的賬戶封鎖促使幣安的一些哥倫比亞用戶對該國的交易所採取法律行動。據報導，被凍結的資金超過100 萬美元，經過荷蘭反洗錢監管機構FIOD 的調查，這些資金與金融犯罪有關。
幣安賬戶被封鎖促使哥倫比亞採取法律行動
幣安面臨法律問題 哥倫比亞 在封鎖了一群公民的賬戶後，他們的活動據稱與荷蘭財政情報和調查局FIOD 的洗錢調查有關。根據 報告，在這些賬戶中被凍結的加密貨幣的價值總計超過100 萬美元，用戶自五個月前以來就無法轉移資金。
一些用戶指出，他們是資金被沒收的受害者，例如Jairo Velez，他說：
自2021 年9 月29 日以來，我一直被封鎖。我已經有五個月無法使用我的資金了。他們在我的錢包裡偷了我所有的東西，據幣安官員稱，這些資金由荷蘭FIOD 持有。
Jairo 是已經開始對該平台採取法律行動的用戶之一，他的律師要求釋放資金。根據他的說法，這些要求已發送至交易所的合規辦公室，尚未得到答复。
其他哥倫比亞人也受到影響
但Velez 並不是唯一受到幣安採取措施影響的人。另一位哥倫比亞用戶Andrea Torrente 也遭遇了同樣的命運，她的資金也以同樣的方式被持有。 Binance 告知Torrente，由於荷蘭當局在荷蘭檢察官的支持下進行了調查，她的資金被扣押。
Torrente 也開始對交易所採取法律行動，通知了幣安在哥倫比亞的當地代表，但尚未收到任何答复。用戶抱怨交易所缺乏回應，Torrente 表示：
你要求他們給你FIOD 簽發的凍結令，他們告訴你寫一封來自荷蘭警方的電子郵件。大約六個月前，我們收到了Binance 的相同回复。他們關閉了我們的聊天。他們基本上洗手。
沒有受此措施影響的客戶的官方數量，但有些人創建了一個電報組，以提高對該問題的認識並協調針對交易所的行動。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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