據2022 年12 月29 日的一位分析師稱，名譽掃地的FTX 聯合創始人Sam Bankman-Fried (SBF) 在被軟禁期間可能已經套現了684,000 美元的加密資產。如果這些資金被SBF 花費，則違反了法院的釋放條件，即未經法院許可，前FTX 高管不得花費超過1,000 美元。
分析師發現與SBF 和Alameda 錢包相關的資金在FTX 聯合創始人被軟禁期間轉移
週四，一位名為“Bowtiediguana”的分析師 發表 一條Twitter 帖子顯示Sam Bankman-Fried 在被軟禁期間可能花費了68.4 萬美元。據Bowtiediguana 報導，2020 年8 月，在匿名創始人Chef Nomi 決定離職後，SBF 同意暫時接管去中心化交易所（dex）Sushiswap。交易達成後，SBF 共享了一個公共以太坊地址，Chef Nomi 將Sushiswap 的所有權轉移到了SBF 的地址。
“在SBF 發布後，他的錢包將所有剩餘的加密令牌發送到一個小時前創建的新以太坊地址，”Bowtiediguana 發推文說。 “在3 小時內，超過100 筆新存款從不同的地址存入這個錢包，其中大部分都與SBF 已倒閉的對沖基金Alameda Research 有關聯。” 分析師繼續說道：
在不到 [four] 小時, 570 [ethereum] 價值約684,000 美元的現金從這個新錢包中轉移到各個目的地。資金被發送到位於塞舌爾的無KYC 交易所，並通過 [Ren Protocol]，一座由阿拉米達資助的橋樑。也許美國證券交易委員會的律師希望得到通知？
問題地址是這個 以太坊地址 “它從11 個標記為Alameda Research 的錢包中又獲得了100 萬美元，”Bowtiediguana 說。 “[Five] 單獨交易51 以太幣 用於將資金轉移到新創建的錢包 [and] 然後轉到位於塞舌爾的交易所。 [Three] 200K 的部分 泰達幣 也從SBF 鏈接錢包發送到Fixedfloat 交易所，”分析師補充道。
Bowtiediguana 的帖子顯示，一個人 決定發郵件 向美國證券交易委員會(SEC) 提供有關最新鏈上動態的信息。其他人在Twitter 帖子中標記了美國監管機構，並 說：“@secgov 你給了 [SBF] 2 條長長的皮帶。請解決這個罪犯。 ” 目前尚未確認究竟是誰轉移了資金，但許多人猜測是SBF。
自從SBF 被捕並隨後獲釋以來，FTX 和Alameda 相關資金一直在流動，轉賬一直在 抓住 由鏈上偵探。與Alameda 相關的資金在兩天前被轉移，據報導它們被發送到Fixedfloat 和Changenow，並進一步轉換為 比特幣. 在另一個例子中，一個帶有Alameda 標籤的錢包 發送 11.37 將比特幣(WBTC) 於12 月29 日從Aave 中移除後打包到錢包中。
同一天，另一個帶有Alameda 標籤的錢包 發送 12 月29 日22,500 USDC。這兩筆交易都發生在12 月28 日星期三大量與阿拉米達相關的ERC20 代幣被轉移後的第二天。
您如何看待分析師Bowtiediguana 捕捉到的鏈上運動？在下面的評論部分讓我們知道您對此主題的看法。
圖片學分: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, 社論圖片來源：Stephanie Keith / Getty Images
免責聲明: 本文僅供參考。它不是購買或出售的直接要約或要約邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文提及的任何內容、商品或服務而造成或據稱造成或與之相關的任何損害或損失，本公司或作者均不直接或間接負責。